本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    广东韶能集团股份有限公司(下称公司)第四届董事会第四次会议于2002年10月21日在公司二楼会议室召开,应到董事九名,实到董事六名,董事周骥全权委托董事徐兵出席本次董事会,并行使投票表决权,董事郑坚全权委托董事陈来泉出席本次董事会,并行使投票表决权,独立董事肖向坚全权委托董事杨心欢出席本次董事会,并行使投票表决权,监事会主席张能龙列席了本次会议,会议由董事长徐兵先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,经审议,以书面表决方式通过了以下议案:
    1、2002年第三季度报告;
    2、经营班子关于董事会决议执行情况及经营情况的汇报。
    特此公告。
    
广东韶能集团股份有限公司    董 事 会
    二○○二年十月二十一日