经广东韶能集团股份有限公司第二届董事会第三次会议研究，谨定于1996年10 月18日召开本公司1996年度临时股东大会。现将有关事项公告如下:

    1、会议时间:1996年10月18日上午9:30。

    2、会议地点:广东省韶关市文化街七号大哥大楼11楼。

    3、会议内容:

    (1)审议公司董事长提交的用1995年度未分配利润，向全体股东每10股送2股的 分红预案;

    (2)审议公司董事会提交的用资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增4股 的预案。

    4、出席会议的对象;

    (1)公司董事、监事及高级管理人员;

    (2)截至1996年的10月8日在深圳证券结算公司登记在册的公司股东;

    (3)因故不能出席的可授权委托代理人出席。

    5、会议登记办法:

    (1)凡出席会议的股东，持本人身份证、股票办理登记手续;被委托出席会议者， 需持有授权委托书;

    (2)登记时间:1996年10月17日;

    (3)登记地点:广东韶能集团股份有限公司证券部(广东韶关市工业中路8号)。

    6、注意事项:会议半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

    7、联系地址:广东韶能集团股份有限公司证券部。

    联系人:朱雅慧、许文锋

    电话:0751-8764200

    传真:0751-8760135

    邮政编码:512026