广东韶能集团股份有限公司(下称公司)第三届监事会第十四次会议,于2001 年12月30日(星期日)下午在公司会议室召开,第三届监事会五名成员全部出席到 会,会议由监事会主席邸彩云主持,审议通过并形成如下决议:
    一、审议通过提名杨志成、肖向坚、竹怀军为公司独立董事候选人的议案。
    二、审议通过公司独立董事津贴的预案。
    三、审议通过控股子公司遥田水电站有限公司购买耒阳市电力发展有限公司有 效经营性资产的议案。
    特此公告。
    
广东韶能集团股份有限公司    监 事 会
    二OO一年十二月三十日