广东韶能集团股份有限公司(下称公司或本公司)第三届董事会第二十六次会议 于2001年12月21日在公司二楼会议室召开，应到董事九名，实到董事九名，监事会 主席邸彩云列席了本次会议，会议由董事长徐兵先生主持,经会议对有关事项的审 议,以书面表决的方式通过了贷款事项：公司第三届董事会第二十三次会议已审议 通过投资建设长安水电站和氯氧化锆项目的议案(详细内容请见2001年10月20 日《 证券时报》公司第三届董事会第二十三次会议决议公告), 为解决项目建设资金需 求,加快工程建设,公司拟用下属孟洲坝发电厂和钓鱼台发电厂的上网电量收费权 作质押向中国工商银行韶关分行申请额度1.48亿元,年利率6.03％，期限为五年的 贷款。公司将根据建设项目的工程进度,分笔办理贷款,合理安排使用资金。

    特此公告。