本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、重要提示

    本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

    二、会议召开情况

    (一)召开时间：2007年6月30日。

    (二)召开地点：公司三楼会议室。

    (三)召开方式：现场投票。

    (四)召集人：公司第五届董事会。

    (五)主持人：董事长徐兵先生。

    (六)会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    参加本次股东大会的股东或股东代理人共计10人,代表股份262,503,402股,占公司股份总数的31.20%。

    四、提案审议和表决情况

    (一)提案一：2006年度董事会工作报告。

    1、表决结果：赞成262,503,402股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；弃权0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；反对0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。

    2、表决结果：提案获得通过。

    (二)提案二：2006年度监事会工作报告。

    1、表决结果：赞成262,503,402股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；弃权0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；反对0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。

    2、表决结果：提案获得通过。

    (三)提案三：2006年度财务决算报告。

    1、表决结果：赞成262,503,402股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；弃权0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；反对0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。

    2、表决结果：提案获得通过。

    (四)提案四：2006年度利润分配方案。

    1、表决结果：赞成262,503,402股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；弃权0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；反对0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。

    2、表决结果：提案获得通过。

    经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计,公司2006年度实现净利润83,851,089.25元,提取净利润的 10%即8,385,108.93元为法定盈余公积,提取净利润的10%即8,385,108.93元为任意盈余公积,尚余67,080,871.39元,加期初未分配利润366,751,369.14元,扣除分配的2005年度现金红利63,673,691.80元、红股63,673,691.00元,2006年度可供股东分配利润为306,484,857.73元。以总股本841,410,609股为基数,向全体股东按每10股送红股1股并派发现金红利0.15元(含税),需支付现金红利12,621,159.14元、股票红利84,141,060元,剩余未分配利润209,722,638.59元结转下一年度分配。

    (五)提案五：2006年度支付给审计单位报酬的议案。

    1、表决结果：赞成262,503,402股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；弃权0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；反对0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。

    2、表决结果：提案获得通过。

    (六)提案六：关于新增董事、更换董事的议案。

    1、新增徐同彪同志为公司第五届董事会董事。

    (1)表决结果：赞成262,503,402股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；弃权0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；反对0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。

    (2)表决结果：提案获得通过。

    2、由于工作变动,王新必同志辞去公司董事职务,补选肖龙云同志为公司第五届董事会董事。

    (1)表决结果：赞成262,503,402股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；弃权0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；反对0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。

    (2)表决结果：提案获得通过。

    (七)提案七：关于新增顾世群同志为公司独立董事的议案。

    1、表决结果：赞成262,503,402股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；弃权0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；反对0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。

    2、表决结果：提案获得通过。

    (八)提案八：关于新增李正光同志为公司第五届监事会监事的议案。

    1、表决结果：赞成262,503,402股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；弃权0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；反对0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。

    2、表决结果：提案获得通过。

    (九)提案九：关于变更公司经营范围和修改《公司章程》的议案。

    1、表决结果：赞成262,503,402股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；弃权0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；反对0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。

    2、表决结果：提案获得通过。

    (十)提案十：关于修改《董事会议事规则》的议案。

    1、表决结果：赞成262,503,402股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；弃权0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；反对0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。

    2、表决结果：提案获得通过。

    (十一)提案十一：关于修改《监事会议事规则》的议案。

    1、表决结果：赞成262,503,402股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；弃权0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；反对0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。

    2、表决结果：提案获得通过。

    五、律师出具的法律意见

    本次会议由广东中信协诚律师事务所胡轶律师到会见证并出具《法律意见书》,认为本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定,会议召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格,会议的表决程序和表决结果均为合法有效。

    特此公告。

    广东韶能集团股份有限公司

    董 事 会

    二○○七年六月三十日