本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

    一、召开会议基本情况

    (一)召开时间：2007年6月30日上午9时。

    (二)召开地点：广东省韶关市惠民南路148号公司三楼会议室。

    (三)召集人：广东韶能集团股份有限公司(下称公司或本公司)董事会。

    (四)召开方式：现场投票方式。

    (五)出席对象

    1、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

    2、截止2007年6月26日(星期二)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席会议。

    二、会议审议事项

    (一)2006年度董事会工作报告。

    (二)2006年度监事会工作报告。

    (三)2006年度财务决算报告。

    (四)2006年度利润分配预案。

    (五)2006年度支付给审计单位报酬的议案。

    (六)关于新增董事、更换董事的议案。

    (七)关于新增顾世群同志为公司独立董事的议案。

    (八)关于新增李正光同志为公司第五届监事会监事的议案。

    (九)关于变更公司经营范围和修改《公司章程》的议案。

    (十)关于修改《董事会议事规则》的议案

    (十一)关于修改《监事会议事规则》的议案。

    第1、3、4、5、6、10项议案已经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过,相关决议公告刊登在2007年4月30日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上；第7、9项议案已经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过,相关决议公告刊登在2007年6月7日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上；第2、8、11项议案已经公司第五届监事会第七次会议审议通过,相关决议公告刊登在2007年4月30日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

    三、会议登记办法

    (一)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

    (二)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

    (三)登记时间：2007年6月29日上午8:00至12:00,下午14:30至17:30。

    (四)登记地点：广东省韶关市惠民南路148号公司资本运营部。

    四、其它

    (一)参加会议的股东食宿及交通费用自理；

    (二)公司联系人：沈玉村

    联系电话：0751-8153150

    传真：0751-8535226

    邮编：512026

    特此公告。

    广东韶能集团股份有限公司董事会

    二○○七年六月六日

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托先生(女士)代表 单位(个人)出席广东韶能集团股份有限公司2006年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人姓名： 身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东帐户：

    受托人签名： 身份证号码：

    授权范围：

    签署日期：2007年 月 日