本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

    广东韶能集团股份有限公司(下称公司)于2007年1月16日以书面方式发出了关于召开第五届董事会第三十一次会议的通知,第五届董事会第三十一次会次于2007年1月26日上午在公司二楼会议室如期召开,应到董事九名,董事徐兵、陈来泉、肖南贵、王新必、崔文晓、燕如生,独立董事杨志成、竹怀军、黄寿松出席本次董事会,监事会主席张能龙列席了本次会议,会议由董事长徐兵先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,经审议,以书面表决的方式审议通过了关于聘任袁勇会同志为公司财务中心主任的议案。

    特此公告。

    广东韶能集团股份有限公司

    董 事 会

    二○○七年一月二十六日

    附：简历：

    袁勇会：女、35岁、大学本科学历、注册会计师、会计师,曾就职于韶关市住宅建筑工程公司、韶关市新立合伙会计师事务所,聘任前任公司财务中心副主任。