广东韶能集团股份有限公司(下称公司)第三届董事会第十九次会议，于2001年 4月20日(星期五)上午在公司会议室召开。应到董事9名，实到8名， 罗德源董事缺 席，监事会主席邸彩云女士列席了会议。会议由董事长徐兵先生主持，经研究审议， 以书面记名投票表决的方式通过如下决议：

    一、同意出席4,048万元，与佛山绿洲纸模包装制品有限公司、 南雄第二造纸 厂三方共同出资组建广东绿洲纸模包装制品有限公司。公司出资先通过自筹资金的 渠道解决。

    (同意8票，不同意0票，弃权0票)

    二、同意聘任肖南贵先生为公司副总经理兼总会计师。

    (同意8票，不同意0票，弃权0票)

    特此公告。

    附：肖南贵先生简历

    肖南贵先生，男，1963年10月生，大学本科学历，在读研究生，中国注册会计 师，会计师职称。曾任大学讲师，现任公司总会计师。