本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广东韶能集团股份有限公司(下称本公司或公司)董事会于2006年5月25日在《证券时报》上披露了《关于召开2006年第二次临时股东大会的通知》，公司董事会定于2006年6月26日召开2006年第二次临时股东大会，审议非公开发行股票的相关事项，其中有关未分配利润安排的条款是："公司未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。如本次非公开发行股票在公司实施2005年度分红方案前完成，认购本次非公开发行股票的股东将参与公司2005年度的分红"。2006年6月5日公司召开第五届董事会第一次临时会议，同意撤销在2006年第二次临时股东大会上审议有关未分配利润安排的条款。

    本公司董事会收到第一大股东韶关市国有资产管理办公室提交有关未分配利润安排的临时提案，其内容是：公司未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。新股东不参与公司2005年度的分红。

    公司2006年第二次临时股东大会将增加审议上述议题，2006年第二次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。

    特此公告。