本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏广东韶能集团股份有限公司(下称公司)于2006 年3 月31 日以书面方式发出了关于召开第五届董事会第十四次会议的通知，第五届董事会第十四次会次会议于2006 年4 月10 日在公司二楼会议室如期召开，应到董事九名，董事徐兵、陈来泉、肖南贵、王新必、崔文晓、燕如生，独立董事杨志成、竹怀军、黄寿松出席本次董事会，监事会主席张能龙列席了本次会议，会议由董事长徐兵先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

    一、审议通过2005 年年度报告正文与摘要(9 票同意、0 票反对、0 票弃权)。

    二、审议通过2005 年度董事会工作报告(9 票同意、0 票反对、0 票弃权)。

    三、审议通过2005 年度财务决算报告(9 票同意、0 票反对、0票弃权)。

    四、审议通过2005 年度利润分配预案(9 票同意、0 票反对、0票弃权)。

    经广东康元会计师事务所有限公司审计，公司2005 年度实现净利润105,397,577.76 元，提取净利润的10%共10,539,757.78 元为法定盈余公积金，提取净利润的5%共5,269,878.89 元为法定公益金，提取净利润的10%共10,539,757.78 元为任意盈余公积金，尚余79,048,183.31 元，加期初未分配利润331,890,505.83 元，扣除分配的2004 年度现金红利44,187,320.00 元，2005 年度可供股东分配利润为366,751,369.14 元。董事会决定：拟以公司股权分置改革完成后的总股本636,736,918 股为基数，向全体股东按每10 股送红股1 股并派发现金红利1 元(含税)，需支付现金红利63,673,691.80元、股票红利63,673,691.80 元，剩余未分配利润239,403,985.54元结转下一年度分配。

    五、审议通过2005 年度支付给审计单位报酬的议案(9 票同意、0 票反对、0 票弃权)。

    2005 年度支付给审计单位财务审计费用80 万元、财务审计以外的其他费用2.55 万元(差旅费、伙食费)。

    六、审议通过关于修改《公司章程》的议案(9 票同意、0 票反对、0 票弃权)。详见巨潮网www.cninfo.com.cn。

    七、审议通过关于修改《股东大会议事规则》的议案(9 票同意、0 票反对、0 票弃权)。详见巨潮网www.cninfo.com.cn。

    八、审议通过关于修改《董事会议事规则》的议案(9 票同意、0 票反对、0 票弃权)。详见巨潮网www.cninfo.com.cn。

    上述议案需提交公司股东大会审议，有关股东大会召开的具体日期另行通知。

    九、审议通过总经理提交的提取资产减值准备的报告(9 票同意、0 票反对、0 票弃权)。

    2005 年度公司按规定共计提资产减值准备6,722,437.54 元，转回以前年度计提的资产减值准备685,528.16 元，本报告期末公司计提的资产减值准备余额为58,312,855.68 元。详见公司年度报告正文资产减值准备明细表及相关附注。

    特此公告。