本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

    一、担保情况概述

    广东韶能集团股份有限公司(下称公司或本公司)为控股子公司耒阳市遥田水电站有限公司向中国农业银行耒阳市支行申请的5,000万元人民币借款提供信用担保。

    截止公告发布日止，公司对外担保数额累计为人民币48,372万元(含上述担保)，占2004年12月31日公司经审计净资产的20.57%，全部为对控股子公司的担保。

    二、耒阳市遥田水电站有限公司基本情况

    耒阳市遥田水电站有限公司为本公司控股子公司，注册资本15,000万元，公司占有68.08%的股权，注册地址：湖南省耒阳市城北路，法定代表人：刘虹，经营范围：水力发电、供电，电力线路架设、安装调试，机电设备安装调试。截止2005年6月30日，耒阳市遥田水电站有限公司资产总额33,916.80万元，负债总额16,387.83万元，所有者权益17,528.97万元。

    三、拟签订担保协议主要内容

    公司以信用保证方式为控股子公司耒阳市遥田水电站有限公司向农业银行耒阳市支行申请的5,000万元人民币借款额度提供担保。

    四、董事会意见

    耒阳市遥田水电站有限公司所拥有的遥田水电站水资源较好、经营稳定。耒阳市遥田水电站有限公司负债结构较为合理，财务状况较好，公司提供担保风险较小。

    五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止公告发布日止，公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币48,372万元(含此笔担保)，占2004年12月31日公司经审计净资产的20.57%，不存在逾期担保的情况。

    六、备查文件

    (一)公司第五届董事会第十一次会议决议。

    (二)耒阳市遥田水电站有限公司财务报表。