本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

    广东韶能集团股份有限公司（下称公司）2004年度分红派息方案已获2005年6月28日召开的2004年度股东大会审议通过，现将分红派息事宜公告如下：

    一、分红派息方案

    本公司2004年度分红派息方案为:以公司现有总股本441,873,200股为基数，向全体股东每10股派发现金1.00元（含税，扣税后，社会公众股中的个人股东、投资基金实际每10股派发现金0.90元）。

    二、股权登记日与除息日

    本次分红派息股权登记日为2005年8月18日，除息日为2005年8月19日。

    三、分红派息对象

    本次分派对象为：截止2005年8月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体"韶能股份"股东。

    四、分红派息方法:社会公众股股息于2005年8月19日通过股东托管证券商直接划入其资金帐户。国家股、法人股和高管持股股息由本公司派发。

    五、咨询机构

    咨询机构：公司证券部

    咨询地址：广东省韶关市惠民南路148号

    咨询电话：0751-8153150

    传 真：0751-8535226

    六、备查文件：公司2004年度股东大会决议。