本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

    广东韶能集团股份有限公司（下称公司）于2005年6月16日以书面方式发出了关于召开第五届董事会第一次会议的通知，第五届董事会第一次会议于2005年6月28日在公司二楼会议室如期召开，应到董事九名，董事徐兵、陈来泉、肖南贵、王新必、燕如生、崔文晓，独立董事杨志成、竹怀军、黄寿松出席本次董事会，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式一致通过了以下议案：

    一、选举徐兵为董事长，陈来泉为副董事长。

    二、经董事长提名，聘任陈来泉为公司总经理。

    三、经总经理提名，聘任肖南贵为公司常务副总经理，刘虹、钟跃元为公司副总经理，袁勇会为公司财务中心副主任。

    四、经董事长提名，聘任胡启金为公司董事会秘书。

    五、成立战略、审计、提名、薪酬与考核委员会。

    各委员会的人员构成及召集人为：

    战略委员会人员构成：徐兵、陈来泉、肖南贵、燕如生、崔文晓、黄寿松、王新必，召集人:徐兵；

    审计委员会人员构成：肖南贵、杨志成、竹怀军，召集人：杨志成；

    提名委员会人员构成：徐兵、陈来泉、杨志成、竹怀军、黄寿松。召集人：黄寿松；

    薪酬与考核委员会人员构成：徐兵、陈来泉、杨志成、竹怀军、黄寿松。召集人：竹怀军。

    独立董事对上述议案无异议。

    特此公告。

    附：有关人员简历：

    1、刘虹：女、37岁、大学本科学历、工程师，历任公司孟洲坝水力发电厂办公室主任，公司综合办公室主任、总经理助理。聘任前任公司副总经理。

    2、钟跃元：男、41岁、大学本科学历、高级经济师，历任韶关市计划委员会副科长、科长，公司计划经营部部长、总经理助理。聘任前任公司副总经理。

    3、袁勇会：女、35岁、大学本科学历、注册会计师、注册资产评估师、会计师，曾就职于韶关市住宅建筑工程公司、韶关市新立合伙会计师事务所，聘任前任公司会计。

    4、胡启金：男、28岁、大学本科学历、经济师，历任公司证券部员工，聘任前任公司董事会秘书。