本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

    广东韶能集团股份有限公司（下称公司或本公司）第四届监事会第九次会议于2005年4月15日在公司会议室召开，应到监事五名，监事张能龙、曾梅、陈碧霞、罗德源、黄广保出席本次会议，会议由监事会主席张能龙先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，经审议通过了以下议案：

    一、审议通过2004年年度报告正文与摘要（5票同意、0票反对、0票弃权）；

    二、审议通过2004年度监事会工作报告（5票同意、0票反对、0票弃权）；

    三、审议通过2004年度财务决算报告（5票同意、0票反对、0票弃权）；

    四、审议通过2004年度利润分配预案（5票同意、0票反对、0票弃权）；

    五、审议通过2004年度支付审计单位报酬的议案（5票同意、0票反对、0票弃权）；

    六、审议通过2005年度利润分配政策（5票同意、0票反对、0票弃权）；

    七、审议通过总经理提交的提取资产减值准备的报告（5票同意、0票反对、0票弃权）。

    第一、二、三、四、五项议案需提交股东大会审议，股东大会召开的具体日期另行通知。

    特此公告。