广东韶能集团股份有限公司(下称公司)第三届董事会第十五次会议,于2001 年 元月17日在公司会议室召开,应到董事九名,实到八名, 李奕南委托董事伊顺忠代为 行使职权,监事会主席邸彩云列席了会议。会议由董事长徐兵先生主持,经审议, 以 书面表决的方式通过以下决议：

    一、根据广东正中会计师事务所已进行重大的组织性重组, 负责公司审计业务 的经办会计师加入改制后的广东康元会计师事务所的实际情况, 为保持公司会计审 计工作的连续性,同意聘请广东康元会计师事务所作为公司审计的会计师事务所,同 时此事将作为提案提交公司第九次(2000年度)股东大会审议。

    二、审议通过昌山电站的投资方案。

    公司于1999年12月23日召开的第三届董事会第八次会议, 审议通过了关于开展 昌山电站前期工作的方案。基于昌山电站的前期工作已经完成,项目立项、预可研、 可研等已获省计划委员会的批准,并已取得广东省水利厅对工程初步设计的批复,具 备动工兴建的条件。为抓住水利工程建设的有利时机,充分利用地方资源,决定动工 兴建昌山电站。

    昌山电站是武水梯级开发规划项目之一,位于武水干流中游,在乐昌市长来镇昌 山管理区境内,属河床式径流电站,除发电生产外, 兼有解决农田灌溉和改善武水河 航运等功能。

    昌山电站装机规模为1.2万千瓦,工程设计概算总投资为14,100万元, 由公司以 自筹资金解决。该项目建设期为16个月,预计投产后,年发电量可达4,564万千瓦时。

    水电是公司近期投资开发的重点和方向,昌山电站的资源条件较为优越,建设条 件及规模符合公司投资开发的需要,对于加快公司水电实业的开发步伐,促进公司水 电经营项目上规模,提高竞争实力等具有较大的促进作用。

    公司董事会责成经营班子,继续组织做好昌山电站的前期工作。 有关昌山电站 的投资方案将提交第九次(2000年度)股东大会审议。

    有关第九次股东大会的时间、地点、议程等另行通知。

    特此公告。

    备查文件：

    广东韶能集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议。