经广东韶能集团股份有限公司第二届董事会第六次会议研究，瑾定于 1998年6 月13日（星期六），在广东省韶关市文化街七号大哥大楼12楼召开第六次股东大会。 现将有关事项公告如下：

    一、会议议程：

    1.审议批准公司1997年度董事会工作报告及1998年经营运作计划；

    2.审议批准公司1997年度监事会工作报告；

    3.审议批准公司1997年度财务决算报告；

    4.审议批准公司1997年度利润分配方案和分红方案；

    5.审议批准公司董事会增补董事的提案；

    6.审议批准兼并韶关齿轮厂的提案；

    7.审议关于修改公司章程的提案，通过依据《上市公司章程指引》修改完善后 的公司章程（草案）。

    二、出席会议的对象：

    1.公司现任董事、监事、高级管理人员；

    2.截止1998年6月10日（星期三）下午收市后， 在深圳证券结算有限公司登记 注册的“韶能股份”全体股东，因故不能出席的股东可授权委托代表出席。

    三、会议登记办法：

    1.登记手续：凡出席本次股东大会的股东，社会公众股股东持本人身份证、股 东帐户卡、受委托出席的代表持本人身份证明、授权委托书（附后）、委托人股东 帐户卡，法人股东持单位证明、法定代表人证书、出席人身份证、股东帐户卡，办 理登记手续，并领取会议出席证。

    2.登记时间：1998年6月12日（星期五）上午8：00－12：00,下午2：30－5 ： 30；

    3.登记地点：广东韶关市工业中路8号公司证券部。

    四、其它注意事项：

    1.参加会议的股东凭会议出席证进入会场；

    2.会期半天，出席会议股东住宿、交通费自理；

    3.会议联系人：朱雅慧、黄端祥

    联系电话：0751－8764200

    伟真：0751－8760135

    地址：广东韶关市工业中路8号

    邮编：512026