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    广东韶能集团股份有限公司(下称公司)第四届董事会第十八次会议于2004年1月5日在公司二楼会议室召开,应到董事九名,实到董事九名,监事会主席张能龙列席了本次会议,会议由董事长徐兵先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,经审议,以书面表决方式通过了以下议案:
    1、审议通过投资建设上堡水电站的议案。
    2、审议通过向中信实业银行广州分行申请借款的议案。
    公司以信用担保方式向中信实业银行广州分行申请人民币借款3,000万元,期限三年,借款利率按中国人民银行同期贷款利率下浮10%。
    特此公告。
    
广东韶能集团股份有限公司    董 事 会
    二○○四年一月五日