广东韶能集团股份有限公司第五次股东大会决议公告广东韶能集团股份有限公司第五次股东大会，于一九九七年六月三日，在广东省韶关市文化街七号大哥大楼12楼召开。参加会议的股东代表共132人，代表的股份数为9968万股，占公司总股本的62.3％，符合公司章程和《公司法》的有关规定。经表决，会议通过如下决议：

    一、审议通过1996年度董事会工作报告，通过公司1997年度经营计划和投资方向。

    二、审议通过监事会1996年度工作报告

    三、审议通过1996年度财务决算报告。

    关于会计师事务所因本公司固定资产折旧政策的调整而出具有保留意见的审计报告，公司董事会对此作出如下说明：经过近四年的发展，本公司已形成了有煤电、油电，今明年开始有水电，建筑材料生产和经营等多元化经营结构，在招股说明书中公布的公司固定资产折旧政策，已不符合本公司经营发展的需要，也与经营项目的行业折旧政策相矛盾。根据公司经营项目所在行业的固定资产折旧政策的有关规定和本公司实际情况，经本公司董事会研究并表决通过，决定对招股说明书公布的固定资产折旧政策进行调整，调整变更前后的折旧政策如下：

                               变更前                      变更后
           类别     估计使用年限   年折旧率（％）估计使用年限 年折旧率（％）
    （1）房屋建筑物
    其中：办公用房     20年           4.75        40年        2.38
    生产用房           20年           4.75        30年        3.17
    （2）机器设备
    其中：生产设备     10年            9.5        20年        4.75
    发电设备           10年            9.5        20年        4.75
    （3）运输工具       5年             19        10年        9.5
    （4）其他设备       5年             19         5年       19

    调整的固定资产折旧政策从编制一九九六年决算报告时开始执行，并已征得韶关市财政局、韶关市地方税务局等部门的同意。

    经审议，本次股东大会同意公司董事会按照国家有关政策对公司固定资产折旧政策进行调整。

    四、审议通过的1996年度利润分配方案和分红方案是：

    1996年度本公司实现税后利润7209万元，提取10％的法定公积金720.9万元，5％的法定公益金360.45万元，10％任意盈余公积金720.9万元，加上1995年度未分配利润2196.2万元，实际可供分配利润为7603万元；为加快水电项目的开发和建设进度，实现水电项目规模经营目标，同意1996年度利润暂缓分配。

    五、同意不对偏石山水电站进行投资，将募股资金集中用于杨溪水梯级电站的开发。

    六、同意韶关市杨溪水水电开发公司参股，与本公司合资组建韶关杨溪水电厂有限公司，共同开发杨溪水梯级电站，合资的合同、章程授权公司董事会负责签订。

    七、同意蓝湖先生辞去董事职务，补选幸时忠先生为公司董事。

    八、授权公司董事会在开发杨溪水梯级电站的同时，根据公司的条件和能力，有选择性地收购正在运作，并发挥正常效益的水电站。

    九、授权公司董事会，根据公司电力经营结构的实际情况，有计划、有步骤地实施油电转水电战略，优化公司资产结构，实行资产重组，实现公司以水电为主的经营目标。

    附：新当选董事简介：

    幸时忠先生，现年48岁，大专学历，经济师，曾在曲江县财政局、建设银行曲江支行、曲江县政府招商委工作，现任广东发展银行韶关分行行长助理。