本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    广东韶能集团股份有限公司(下称公司)董事会原定于2003年9月3日上午9:00召开2003年度第一次临时股东大会,由于9月3日公司董事会大部分成员随韶关市政府代表团在外进行招商引资及经贸洽谈活动。为此,公司董事会决定将2003年度第一次临时股东大会延期至2003年9月12日(星期五)上午:9:00时召开,相应出席会议人员的登记时间改为2003年9月11日上午8:00-12:00,下午2:30-5:30,会议的其他事项不变(详细内容请见2003年8月2日刊登于《证券时报》的召开2003年度第一次临时股东大会的通知)。
    特此公告。
    
广东韶能集团股份有限公司    董事会
    2003年8月25日