经公司董事会研究,决定于1997年6月3日(星期二)上午9:30,在韶关市文化街大 哥大楼12楼召开第五次股东大会,现将有关事项公告如下:

    一、会议议程

    1、审议批准1996年度董事会工作报告；

    2、审议批准1996年度监事会工作报告；

    3、审议1996年度财务决算报告；

    4、审议批准公司1996年度利润分配预案和分红预案；

    5、审议变更偏石山电站的投资预案；

    6、审议通过“关于韶关市杨溪水水电开发公司参股投资杨溪水梯级电站项目” 的合作预案；

    7、审议批准董事会人事变动提案；

    8、其它提交股东大会审议的事项。

    二、出席会议股东资格

    1、本公司的董事、监事、高级管理人员；

    2、截止1997年5月28日(星期三)收市后在深圳证券结算有限公司登记在册的持 有本公司股票的全体股东,因故不能出席的股东可授权委托代表出席。

    三、会议登记办法:

    1、凡出席本次会议的股东,持本人身份证、股东帐户；委托代表人持本人身份 证、授权委托书(附后)、委托人股东帐户；法人股东持单位证明、法定代表人证书、 出席人身份证,办理登记手续,并领取会议出席证。

    2、登记地点:广东韶关市工业中路8号本公司证券部

    3、登记时间:1997年6月2日(星期一)

    上午8:00至下午5:30

    四、其它注意事项:

    1、参加会议的股东凭会议出席证进入会场；

    2、会期半天,出席会议股东食宿、交通费自理；

    3、会议联系人:朱雅慧 黄瑞祥

    联系电话:0751-8764200

    传真:0751-8760135

    邮编:512026

    

广东韶能集团股份有限公司

    1997年4月24日