经公司第三届董事会第二十九次临时会议研究，决定于2001年10月16日召开公 司2001年第九次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：

    一、会议时间：2001年10月16日9∶00开会，会期半天。

    二、会议地点：石家庄市中山东路301号

    石家庄国际大厦酒店四楼会议室

    三、会议内容：

    1、 审议《关于与石家庄制药集团有限公司签订〈借款相互等额担保协议〉的 提案》：

    为了增加公司从金融机构的融资能力，保证公司正常经营需要，同时，为进一 步规范公司担保行为，降低担保风险，逐步解决公司对外担保比较分散的问题，需 要寻找一家资金实力雄厚、财务状况稳健、银行信誉良好的企业进行互保。

    石家庄制药集团有限公司是由石家庄一药集团、河北制药集团、石家庄二药集 团、石家庄四药集团合并组成的。控制着中国制药、欧意药业、河北联药等多家制 药企业，集科、工、贸为一体的多元化、综合性特大型制药集团。该集团公司2000 年末总资产46.66亿元，销售收入36.38亿元，利润总额2亿元； 在全国医药总局发 布的2000年全国医药企业排名中其利润总额为第六位，销售收入第三位，总产值第 四位。2001年上半年利润总额比去年同期增长113％，并被建设银行授予AAA级信用 单位。

    我公司与石家庄制药集团有限公司长期以来保持着良好的合作关系，拟签订《 借款相互等额担保协议》，担保额度为人民币一亿元整，互保期限为五年。

    2、审议《关于补选王廷良先生为公司董事的提案》：

    本会于2001年8月30日收到公司董事许振科先生提交的《辞职书》， 向公司董 事会辞去其所担任的本公司董事及第三届董事会副董事长的职务，该事项于2001年 9月1日在《中国证券报》、《证券时报》公告。

    根据《公司章程》规定，本公司董事会由九名董事组成，为了健全董事会组成， 使之能够更好地履行法定职责，董事会提议补选王廷良先生为公司第三届董事会董 事。

    王廷良，男，38岁，中共党员，中国人民大学硕士研究生，高级经济师，现任 本公司总经理。王廷良先生1979年参加工作，1984年毕业于河北农业大学，1984－ 1989年在河北省农科院工作，1989年5 月到河北省建设投资公司工作， 1990 年－ 1993年在中国人民大学MBA研究生班学习，1993 年起先后任河北省建设投资公司资 金部副经理、资产经营分公司副经理，2001年6月29 日本公司第三届董事会第二十 二次临时会议决定聘任其为本公司总经理。

    王廷良先生长期从事资本运作工作并担当主要负责人，具有丰富的资本运作经 验和较强的开拓创新能力，其有关条件符合国家有关法律法规以及《公司章程》对 董事任职资格的要求，不存在《公司章程》第七十八条所列举的不得担任公司董事 的情形以及其他不适合担任上市公司董事的情形。

    四、股权登记日：

    2001年9月26日为股权登记日。

    五、会议参加人员：

    1、本公司董事、监事和高级管理人员；

    2、截止2001年9月26日下午收市后，在深圳证券登记公司登记在册的本公司股 东均可出席本次股东大会，因故不能出席者，可委托代理人出席会议和参加表决。

    六、会议登记：

    具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东帐户卡；股东代理 人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东帐户、委托人身份证；法人股东请 持单位证明信、法人代表授权书、出席人身份证原件于2001年10月15日(上午8∶30 －下午5∶00)到本公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

    七、注意事项：

    1、参加会议的股东住宿费和交通费自理；

    2、出席会议的所有股东凭出席证出席会议；

    请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

    联系人：郭嘉小姐

    联系电话：0311－6672224

    传真：0311－6672254