石家庄国际大厦(集团)股份有限公司第三届董事会第二十八次临时会议于2001 年8月23日上午在石家庄国际大厦酒店举行，本届董事会现有董事9人，出席本次会 议的董事6人(单群英、罗威、王津生、李兢克、宋春利、陈雷)， 董事许振科委托 董事罗威、董事耿君彩、李瑞其委托董事陈雷出席本次会议并行使表决权。公司监 事李根领、公司总经理王廷良列席本次会议。董事长单群英主持了本次会议，会议 对如下提案进行了审议并通过决议：

    一、《关于采取措施限期收回世贸广场欠款的提案》：未获通过。

    二、《关于罢免单群英国际大厦董事长的提案》：未获通过。

    三、《关于罢免王廷良国际大厦总经理的提案》：未获通过。

    四、《关于对公司股东提案进行审查的提案》：获得通过，并对公司股东“河 北开元房地产开发股份有限公司”提出的四项提案进行了审查：

    (1)《关于更换会计师事务所的提案》：

    不同意该提案提交股东大会审议；

    (2)《关于罢免单群英国际大厦董事的提案》：

    不同意该提案提交股东大会审议；

    (3) 《关于撤销本届董事会第一至第二十一次临时会议有关世贸广场表决结果 的提案》：不同意该提案提交股东大会审议；

    (4)《关于撤销2001年4月27日晚国际大厦三届三次董事会会议决议的提案》： 不同意该提案提交股东大会审议；

    五、《关于同意公司股东提出的召开临时股东大会的提案》：

    未获通过，不同意就公司股东“河北开元房地产开发股份有限公司”提出的四 项提案召开临时股东大会。

    六、《关于公司为石家庄制药集团有限公司提供3000万元担保的提案》：

    获得通过，并责成公司总经理具体办理担保手续。