石家庄国际大厦(集团)股份有限公司2001年第六次临时股东大会,于2001年8月 22 日在国际大厦酒店召开。 出席会议的股东及股东授权代表 48 名 , 代表股份 55644468股,占公司总股本的36.20％。

    本次大会由公司董事长单群英主持,公司董事李兢克、宋春利,公司监事李根领、 许动元,公司总经理王廷良出席了本次临时股东大会。 董事会聘请的律师赵英彬先 生为本次会议进行了法律见证并出具《法律意见书》,会议就以下提案进行了审议, 并形成决议：

    一、《关于补选王津生先生为公司董事的提案》：

    赞成55622768股,占本次会议有效表决股份总数的99.96％；

    弃权21700股,占本次会议有效表决股份总数的0.04％。

    通过。补选王津生先生为公司董事(王津生先生简历见7月14日本公司董事会公 告)。

    二、《关于修改公司章程第十三条内容的提案》：

    赞成55622768股,占本次会议有效表决股份总数的99.96％；

    弃权21700股,占本次会议有效表决股份总数的0.04％。

    通过。将公司章程“第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是：住宿、 中西餐；食品、烟(零售)、酒(零售)、日用百货、五金交电、工艺美术、钢材、服 装、针纺织品、文化用品的批发零售；美容美发；城市房地产综合开发与经营；客 运；经营中国公民国内旅游业务；冷热饮；餐饮原辅料及各种服务用品；仓储服务； 摄影服务；文物；复印；建材；装饰材料；汽车出租；清洁洗涤服务。”修改为“ 第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是：住宿、中西餐；食品、烟(零售)、 酒(零售)、舞厅、百货、五金交电、工艺美术品、钢材、服装、针纺织品、文化用 品的批发、零售；美容美发；城市房地产综合开发与经营；建筑材料装饰材料；冷 热饮的批发零售；仓储清洁洗涤服务；摄影、复印(只限分支机构经营范围)”。