石家庄国际大厦(集团)股份有限公司1996年度股东大会，1997年4月27 日在石 家庄国际大厦酒店举行，出席会议的股东50名，代表持股额6619.644万股，占公司 总股本的62.17%，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。会议审议并 通过了如下决议:

    一、审议通过了公司董事长总经理吕毅华女士所作的1996年度公司董事会工作 报告。

    二、审议通过了公司监事王爱鸽女士所作的公司监事会工作报告。

    三、审议通过了公司1996年财务决算报告和1996年度利润分配方案。

    (根据中华会计师事务所出具的无保留意见的审计报告)

    1、1996年度公司实现净利润　　35584095.85元

    提取10%法定公积金　　　　　　 3558409.59元

    提取5%法定公益金　　　　　　　1779204.79元

    当年可供股东分配利润　　　　 30246481.47元

    结转上年度未分配利润　　　　　　　188375元

    本年度共实际可供股东分配利润 30434856.47元

    2、股利分配方案:以送红股形式分配股利，按1996年年底公司总股本5915.6万 股计算，每10股送5股，实际实施按1997年1月16日公司实施公司金转增股本后的总 股本10648.08万股计算，每10股送2.8股，共计送出29814624元， 尚余可分配利润 620232.47元，转入下一年度分配。

    以上分配方案须报经地方政府证管部门批准后实施。其他具体事宜，公司将另 行公告。

    四、审议通过了公司1997年度配股方案;

    1、以1996年末总股本5915.6万元为基数，按10比3的比例配售股份，配售股份 总数1774.68万股。其中发起人法人股股东可配904.68万股， 社会法人股股东可配 420万股，社会公众股股东可配450万股。现已征得发起人法人股股东和社会法人股 股东同意，社会公众股还可受让每10股转配4.667股，配股转让费每股0.1元。根据 实际取得的转让费，由同意转让的发起人法人股和社会法人股股东按转让后的实际 比例受益。

    2、本次配股价格及浮动幅度为每股5-8元。

    3、本次配股所募集资金用途:

    (1)追加对石家庄世贸广场股份有限公司在建项目的投资;

    (2)追加对石家庄物华厦有限公司在建项目的投资;

    (3)对公司房地产公司开发商品住宅楼项目的投资;

    (4)追加对石家庄城市合作银行的投资。

    4、本次配股决议的有效期到1998年4月27日止。

    5、授权公司董事会全权办理与本次配股有关的各项事项。

    该方案须报河北省证券委出具意见，并报国家证监会复审批准后实施。

    五、通过了修改公司章程的报告，同意对现行的《公司章程》做如下修改:

    1、原《公司章程》第二十条"公司的股份总数为10648.08万股，每股面值一元。 公司发起人持有5428.08万股，占总股份的50.98%， 其中石家庄国际酒店公司持有 2898万股，中信房地产公司持有1512万股，河北服装进出口公司持有378万股， 石 家庄国瑞信息服务中心持有262.08万股，石家庄信托投资股份公司持有252 万股， 河北纺织品进出口公司持有126万股。"修改为:

    "第二十条 公司的股份总数为13629.5424万股，每股面值一元。公司发起人持 有6947.9424万股，占总股份的50. 98% ， 其中石家庄国大集团有限责任公司持有 3709.44万股，中信房地产公司持有1935.36万股，河北服装进出口公司持有483.84 万股，石家庄国瑞信息服务中心持有335.4624万股，石家庄信托投资股份公司持有 322.56万股，河北纺织品进出口公司持有161.28万股。"

    2、原《公司章程》第二十一条"公司的注册资本为10648.08万元人民币" 修改 为:第二十一条公司的注册资本为13629.5424万元人民币"。其他条款不做修改。

    大会通过了在配股工作中对公司章程的修改方案，决定以《公司1997年度配股 方案》中增资配股的预计募集股份总数和募股比例为依据，在以上修改后《公司章 程》的基础上，对《公司章程》进行再次修改，形成《公司章程(预案)》，待公司 配股工作结束后，按实际募足的股份总数，对《公司章程(预案)》有关条款进行相 应调整，形成《公司章程(草案)》，待完成工商登记注册后正式实施。

    六、大会审议通过了公司董事会换届选举的议案，选举吕毅华、郑嘉强、罗威、 刘建勋、许振科、阎瑞田、严义敏、郭炳勋、张秀梅九名同志，为公司第二届董事 会成员。

    七、大会审议通过了公司监事会换届选举的议案，选举李(克克)克、李学钊、 霍振兴为公司第二届监事会成员。

    另，公司四届三次职代会选举刘敬昕、张淑恩为公司第二届监事会职工监事。

    附:公司董事会新增选董事个人简历

    郑嘉强先生，男，41岁，大专文化，会计师，曾任北京市东城区税务局干部、 中信房地产公司计划财务副处长、公司第一届监事会监事，现任中信房地产公司计 划财务处处长。

    公司监事会新增选监事个人简介

    李学钊先生，33岁，中专文化程度，助理会计师，曾任北京市第四医院财务科 出纳，中信公司大三元酒家财务科会计，京城大厦筹建处会计等职，现任中信房地 产计划财务处会计。

    张淑恩女士，49岁，大专文化程度，1968年参加工作，1988年后一直在国际大 厦工作，历任国际大厦人事部经理等职，现任国际大厦酒店党总支副书记兼工会主 席。

    

石家庄国际大厦(集团)股份有限公司

    1997年4月29日