石家庄国际大厦(集团)股份有限公司第三届董事会第二十六次临时会议于2001 年8月1日上午在石家庄国际大厦酒店举行,本届董事会现有董事8人, 出席本次会议 的董事4人,(单群英、罗威、宋春利、陈雷),董事许振科委托董事罗威、 董事李兢 克委托董事宋春利、董事耿君彩、李瑞其委托董事陈雷出席本次会议并行使表决权。 公司监事李根领、许动元、总经理王廷良列席本次会议。董事长单群英主持了本次 会议,会议对如下提案进行了审议并通过决议：

    1、《关于采取措施限期收回世贸广场欠款的提案》：

    未获通过。

    2、《关于罢免单群英国际大厦董事长的提案》：

    未获通过。

    3、《关于罢免王廷良国际大厦总经理的提案》：

    未获通过。

    4、《关于对公司股东提案进行审查的提案》：

    通过, 并对公司股东“河北开元房地产开发股份有限公司”提出的《关于不再 新增借款并采取措施限期收回世贸广场欠款的提案》、《关于不再新增借款并采取 措施限期收回味全国大欠款的提案》等二项股东提案进行了审查, 董事会不同意召 开临时股东大会对上述提案进行审议。

    5、《关于同意公司股东提出的召开临时股东大会的提案》：

    未获通过。

    特此公告。