石家庄国际大厦(集团)股份有限公司第三届董事会第二十四次临时会议于2001 年7月13日上午在石家庄国际大厦酒店举行，公司董事会现有董事8人，出席本次会 议的董事5人(单群英、罗威、宋春利、陈雷、李兢克)，董事许振科委托董事罗威、 董事耿君彩、李瑞其委托董事陈雷出席本次会议并行使表决权，公司监事李根领、 许动元、总经理王廷良列席本次会议。董事长单群英主持了本次会议。

    会议对如下提案进行了审议和表决：

    1、《关于采取措施限期收回世贸广场欠款的提案》：

    未获通过。

    2、《关于罢免单群英国际大厦董事长的提案》：

    未获通过。

    3、《关于罢免王廷良国际大厦总经理的提案》：

    未获通过。

    4、《关于公司营业范围变更的提案》；

    通过，同意公司经营范围中“客运和经营中国公民国内旅游业务”减项，“日 用百货”变更为“百货”并增加“舞厅”项目。

    5、《关于修改公司章程第十三条内容的提案》：

    通过，同意对公司章程第十三条“公司经营范围”做上述相应修改。该提案需 提交临时股东大会审议通过。

    6、《关于对公司股东提案进行审核的提案》：

    通过，并对“河北省建设投资公司”和“石家庄国大集团有限责任公司”联合 提出的《关于补选王津生先生为公司董事的提案》进行了审核，同意将该提案提交 公司临时股东大会审议。

    7、《关于召开公司临时股东大会的议案》：

    通过，决定于2001年8月22日，在石家庄国际大厦酒店四楼召开公司2001 年第 六次临时股东大会，就《关于补选王津生先生为公司董事的提案》、《关于修改公 司章程第十三条内容的提案》等议案进行审议，本次临时股东大会的股权登记日为 2001年8月9日。

    附：

    王津生先生简历

    王津生，男，41岁，中共党员，硕士研究生，高级经济师，毕业于河北大学， 1976年入伍，1989年转业到河北省建设投资公司工作，先后任人事教育处副处长、 处长，人事教育部主任兼资产经营分公司经理，现任河北省建设投资公司总经理助 理。该同志长期从事管理工作并担当主要负责人，具有丰富的人力资源管理经验、 丰富的房地产开发和经营经验，具有较强的开拓创新能力。