石家庄国际大厦(集团) 股份有限公司第三届董事会第二十三次临时会议 , 于 2001年7月6日上午在石家庄国际大厦酒店举行,公司本届董事会共有董事9人, 现有 董事8人,董事王铁柱于2001年7月5日向公司董事会提交了《辞职报告》, 辞去其所 担任的公司董事职务。出席本次会议的董事4人(单群英、罗威、李兢克、陈雷),董 事许振科委托董事罗威、董事宋春利委托董事李兢克、董事耿君彩、李瑞其委托董 事陈雷出席本次会议并行使表决权,董事长单群英主持了本次会议,公司监事李根领、 刘敬昕、公司总经理王廷良列席本次会议。

    会议对董事及总经理提案进行了审议,并通过如下决议：

    1.《关于采取措施限期收回世贸广场欠款的提案》：

    未获通过。

    2.《关于聘任罗威先生为公司副总经理的议案》：

    通过,聘任罗威为公司副总经理。

    3.《关于罢免单群英国际大厦董事长的提案》：

    未获通过。

    4.《关于罢免王廷良国际大厦总经理的提案》：

    未获通过。

    5.《关于通过“对股东提案的解释和说明”并进行公告的议案》：

    通过,决定公告《对股东提案的解释和说明》。