石家庄国际大厦(集团)股份有限公司第三届董事会第二十一次临时会议于2001 年6月5日在国际大厦酒店召开，本届董事会原有董事9名，现有董事8名，出席本次 会议的董事4名，董事李瑞其、耿君彩委托董事陈雷、 董事李兢克委托董事罗威、 董事许振科委托董事王铁柱出席本次会议并代行表决权；公司监事会主席李根领列 席了会议。

    1、会议审议了公司董事陈雷、耿君彩、 李瑞其提出的《关于罢免宋春利的国 际大厦总经理职务的提案》，《关于对原国际大厦董事长吕毅华进行离任审计的提 案》，《关于采取措施限期收回世贸广场欠款的提案》，《关于采取措施限期收回 味全国大欠款的提案》。上述四项提案经举手表决，因同意的董事人数未过全体董 事半数，因此未获通过。

    2、审议通过《关于撤消贸易分公司的提案》， 并责成总经理负责处理相关事 宜。

    3、审议通过了《关于对股东提案进行审查的提案》。

    2001年4月25日， 河北省建设投资公司与石家庄国大集团有限责任公司签署了 《股份托管协议》，受托管理该公司持有的石家庄国际大厦(集团)股份有限公司国 有法人股41924090股(占总股本的27.27％)， 托管权限为处置权及收益权以外的全 部权利，其中包括股东大会的提案权。上述事项本公司已于2001年4月26 日在《中 国证券报》、《证券时报》进行了披露。依据上述协议河北省建设投资公司向本公 司董事会提出了《关于补选单群英先生为国际大厦董事的提案》。通过审核，经举 手表决，同意将该提案提交于2001年6月19日召开的公司2000年年度股东大会审议。

    特此公告

    附：单群英先生简介

    单群英，男，48岁，中共党员，大学，高级工程师，1970年参加工作，1978年 毕业于北京钢铁学院，1978年至1993年在冶金部第二十冶金建设公司工作，先后任 技术员、电气安装公司一队副队长、队长、电气安装公司副经理；1994年起，任河 北省建设投资公司能交部副经理、经理，现任河北省建设投资公司副总经理。该同 志长期从事企业管理工作并担当主要负责人，具有丰富的金融证券知识和管理经验， 具有较强的开拓创新能力。