石家庄国际大厦(集团)股份有限公司第三届董事会第三次会议于2001年4月 10 日—27日在石家庄国际大厦酒店和公司会议室召开,公司本届董事会共有董事9人,4 月10日出席会议的董事7名,董事许振科委托董事罗威、董事李瑞其委托董事陈雷出 席会议,本次会议共有议案10项,4月10日对其中6项进行了审议和表决, 此后多次休 会,至4月27日对其余四项进行了表决并做出决议。出席4月27日会议的吕毅华、 许 振科、罗威、王铁柱、李兢克、宋春利等6名董事,公司监事李根领、许动元列席了 会议。会议通过以下决议：

    一、通过《2000年总经理工作报告》；

    二、通过《关于对审计报告中解释性说明及保留意见所涉事项的说明》；

    三、通过《2000年财务决算和2001年财务预算的报告》；

    四、通过公司《2000年利润分配预案》：

    2000年公司实现净利润337.59万元,提取10％法定公积金33.76万元,提取10 ％ 法定公益金33.76万元,结转上年未分配利润585.7万元,可供股东分配的利润为855 .77万元,董事会决定不进行股利分配 , 也不以公积金转增股本。 以上方案需提交 2000年度股东大会审议批准。

    五、通过《关于预计2001年度利润分配政策的议案》：

    2001年度结束后分配利润一次；2001年度实现的净利润提取法定盈余公积和法 定公益金后,用于股利分配的比例不低于净利润的30％；2000 年度结转未分配利润 用于下一年度股利分配的比例不低于30％；分配采取派发现金或送红股的形式, 现 金股息不低于股利分配的20％。公司董事会保留根据公司盈利状况和公司发展情况, 对上述分配政策进行合理调整的权利,董事会在2001 年度结束后视实际情况提出分 配预案,提交公司股东大会审议决定。

    六、通过公司《2000年年度报告》, 责成公司董事会办公室按照深交所的要求 编制《2000年度报告摘要》并进行上报和披露；

    七、通过《关于召开2000年度股东大会的议案》,决定于2001年6月 19 日召开 2000年度股东大会,审议《公司2000年董事会工作报告》、《公司2000 年监事会工 作报告》、《关于2000年度财务决算及2001年度财务预算的报告》、《2000年度利 润分配方案》以及单独或合并持有公司有表决权股份总数5 ％以上的股东或者公司 监事会提出的临时提案,股权登记日为6月1日,并决定聘请有证券资格的律师出席股 东大会,并出具法律意见书。

    八、董事提案《关于罢免宋春利的国际大厦总经理职务的提案》因未获过半数 董事同意而没有通过。

    九、董事提案《关于罢免吕毅华国际大厦董事长职务的提案》因未获过半数董 事同意而没有通过。

    十、董事提案《关于采取措施限期收回世贸广场欠款的提案》因未获过半数董 事同意而没有通过。