本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    河北建投能源投资股份有限公司董事会于2007年7月9日分别以送达和传真的方式向全体董事发出召开第五届董事会第四次临时会议的通知。本次会议于2007年7月11日以通讯表决方式召开。公司本届董事会有董事9名,亲自参与表决的董事9名：王永忠、单群英、叶永会、刘会堂、王廷良、罗威、陈立友、黄文葆、郭立田,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议审议,并经通讯表决通过以下决议：

    一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《信息披露管理制度》；

    二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《接待与推广工作制度》

    河北建投能源投资股份有限公司

    董事会

    2007年7月11日