经公司股东河北开元房地产开发股份有限公司(持股28,852,992股,占公司总股 本的18.77％)提议,公司董事会决定于2001年5月9日召开公司2001 年第一次临时股 东大会,现将有关事宜通知如下：

    一、会议时间：2001年5月9日上午9∶30,会期半天。

    二、会议地点：石家庄市中山东路301号

    　 石家庄国际大厦酒店四楼会议室

    三、会议内容：

    1、审议《关于不再给非控股公司代借、拆借资金的提案》；

    2、审议《关于理清物华大厦产权,维护公司利益的提案》；

    以上股东提案详见“附件”。

    四、股权登记日：

    2001年4月26日为股权登记日。

    五、会议参加人员：

    1、本公司董事、监事和高级管理人员；

    2、截止2001年4月26日下午收市后, 在深圳证券登记公司登记在册的本公司股 东均可出席本次股东大会,因故不能出席者,可委托代理人出席会议和参加表决。

    六、会议登记：

    具备出席会议资格的个人股东,请持本人身份证原件、股东帐户卡； 股东代理 人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东帐户、委托人身份证；法人股东请 持单位证明信、法人代表授权书、出席人身份证原件于2001年5月8日(上午8∶30— 下午5∶00)到本公司董事会办公室登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

    七、注意事项：

    1、参加会议的股东住宿费和交通费自理；

    2、出席会议的所有股东凭出席证出席会议；

    请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

    联系人：郭嘉小姐

    联系电话：0311－6672224

    传真：0311－6672254