本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    河北建投能源投资股份有限公司董事会于2007年2月15日分别以送达和传真的方式向全体董事发出召开第五届董事会第三次会议的通知。会议于2007年3月26日在公司八楼会议室召开。公司本届董事会有董事9人,亲自出席会议的董事6人,董事王永忠、叶永会委托董事单群英出席本次会议,并代为行使表决权,独立董事陈立友委托独立董事黄文葆出席本次会议,并代为行使表决权。公司监事会部分监事列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    受董事长王永忠委托,会议由副董事长单群英主持。

    会议审议并以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过以下议案：

    一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》,决定聘任刘会堂为常务副总经理,聘任韩国照、徐贵林和姚明为公司副总经理,罗威不再担任公司副总经理职务。(新任高管人员简历见本公告附件一)

    二、《2006年度总经理工作报告》；

    三、《2006年度财务决算的报告》；

    四、《2006年度利润分配预案》；

    经河北华安会计师事务所有限公司审计确认,公司期初未分配利润36,970,646.40元,2006年度已分配股利16,141,974.22元。2006年实现合并净利润为48,283,361.84元,根据《公司法》和本公司章程规定,母公司提取法定盈余公积 4,828,336.18元,子公司提取盈余公积7,484,237.57元后,期末可供股东分配的利润为56,799,460.27元。

    根据2006年第一次临时股东大会关于“新老股东共同享有本次发行前的累计未分配利润”的决议,2006年度利润分配预案为：

    以非公开发行股票完成后公司总股本830,600,110股为基数,每10股派发现金股利0.30元(含税),共分配利润24,918,003.30元。剩余未分配利润为31,881,456.97元,结转以后年度分配。

    该预案需经公司股东大会审议批准。

    五、《2006年度各项资产减值准备计提情况及资产核销处理的报告》,2006年度公司核销固定资产减值准备126,412.80元。

    六、《2006年年度报告》及摘要；

    七、《关于提请股东大会聘用会计师事务所的议案》,拟聘用中磊会计师事务所有限责任公司承担公司2007年审计工作。该议案需经公司股东大会审议批准。(具体内容见本公告附件二)

    八、《公司章程修正案》；该修正案需经公司股东大会审议批准。(具体内容见本公告附件三)

    九、《关于召开2006年年度股东大会的议案》,决定于2007年4月18日召开公司2006年年度股东大会。

    十、《关于签订2007年度〈安全生产目标管理责任书〉的议案》；

    十一、《关于建投能源非公开发行工作的情况报告》。

    河北建投能源投资股份有限公司

    董事会

    2007年3月26日

    附件一：

    新任高管人员简历

    刘会堂,男,汉族,1948年10月生,中共党员,研究生学历,高级经济师,1998年8月至2005年2月,任河北西柏坡发电有限责任公司董事、总经理。曾任本公司第四届董事会董事。现任河北西柏坡第二发电有限责任公司董事、总经理,本公司第五届董事会董事。

    韩国照,男,汉族,1962年6月生,中共党员,大学学历,高级工程师,1998年8月起先后任河北兴泰发电有限责任公司副总经理、党委书记、总经理,现任河北兴泰发电有限责任公司、邢台国泰发电有限责任公司总经理。

    徐贵林,男,汉族,1961年1月生,中共党员,硕士研究生学历,高级工程师,历任河北省电力试验研究所高压室主任、副总工程师,西柏坡发电厂检修公司副总经理,西柏坡发电厂副厂长,河北西柏坡发电有限责任公司副总经理,现任河北西柏坡发电有限责任公司董事、总经理。

    姚明,男,汉族,1963年5月生,中共党员,硕士研究生学历,高级工程师,1990年起先后任河北省建设投资公司能交处项目经理、副经理、能源分公司副经理,2004年2月至今任能源事业一部副经理,兼任衡水恒兴发电有限责任公司、河北衡丰发电有限责任公司副总经理。

    附件二：

    关于聘用会计师事务所的议案各位股东：

    河北华安会计师事务所有限公司自1998年开始承担本公司会计报表的审计工作已超过五年,现提请股东大会改聘中磊会计师事务所有限责任公司承担公司2007年度会计报表的审计工作。聘期为2007年一年,年度报酬为人民币35万元,审计工作过程中的差旅费由该公司自行负担；同时提请股东大会授权董事会与该公司签订《约定书》。

    以上议案请审议。

    附件三：

    公司章程修正案(草案)

    根据2006年第一次临时股东大会决议,公司于2007年3月7日完成了非公开发行60,000万股A股的股份登记工作。公司总股本由230,600,110股增加至830,600,110股。根据公司股本变动情况,对原公司章程修订如下：

    原章程：

    第六条 公司注册资本为人民币230,600,110元。

    修改为：

    第六条 公司注册资本为人民币830,600,110元。

    《公司章程》其他内容未做修订。