本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    河北建投能源投资股份有限公司监事会于2007年2月15日分别以送达和传真的方式向全体监事发出召开第五届监事会第三次会议的通知。会议于2007年3月26日在公司会议室召开。本届监事会5名监事全部出席了会议。符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

    会议由监事会主席袁雁鸣主持。

    会议审议并全票通过以下议案：

    一、2006年度财务决算报告；

    二、2006年度各项资产减值计提情况和资产核销处理的报告；

    三、监事会对董事会关于2006年资产核销情况的决议的意见；

    监事会认为：公司制定了各项资产减值准备计提及资产损失核销的内部控制制度并严格执行。2006年度资产损失的核销已经取得了相关证据,具备损失核销的条件,符合中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》的有关要求。

    四、《2006年年度报告》及摘要；

    五、2006年度监事会工作报告。

    河北建投能源投资股份有限公司

    监 事 会

    2007年3月26日