本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2006年4月3日，公司接到控股股东河北省建设投资公司(持股比例59.20%)《关于提议修改〈公司章程〉和〈股东大会议事规则〉的函》一件。根据中国证监会颁布的《关于印发<上市公司章程指引>(2006年修订)的通知》(证监公司字[2006]38号)和《关于发布〈上市公司股东大会规则〉的通知》(证监发[2006]21号)，河北建投提议对《公司章程》和《股东大会议事规则》进行修订，并将修订后的《公司章程》和《股东大会议事规则》提交公司2005年年度股东大会审议。

    2006年4月4日，公司董事会分别以送达和传真方式向公司董事发出召开第四届董事会第四次临时会议的通知。2006年4月7日本次董事会会议以通讯表决方式召开。公司本届董事会9名董事全部参加了表决。

    会议审议并经通讯表决，全票通过以下决议：

    一、《公司章程》(草案)；

    二、《股东大会议事规则》(草案)。

    董事会决定将上述两项事项提交公司2005年年度股东大会审议。

    《公司章程》(草案)和《股东大会议事规则》(草案)全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。