本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    河北建投能源投资股份有限公司监事会于2006年3月6日分别以送达和传真的方式向全体监事发出召开第四届董事会第四次会议的通知。会议于2006年3月16日在公司八楼会议室召开。

    本届监事会5名监事全部出席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议由监事会召集人袁雁鸣主持。

    会议审议并全票通过以下决议：

    1、《2005年度财务决算的报告》；

    2、《2005年度各项资产减值计提情况的报告》；

    3、《2005年年度报告》及摘要；

    4、《2005年度监事会工作报告》；

    5、《关于公司监事会换届的议案》；决定提名袁雁鸣女土、冯春晓先生和黄玉刚先生为第五届监事会监事候选人。