本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    河北建投能源投资股份有限公司董事会于2005年7月15日分别以送达和传真的方式向全体董事发出召开第四届董事会第八次会议的通知。2005年7月26日该次会议在公司会议室召开。本届董事会有董事9名，亲自出席本次会议的董事8人：单群英、叶永会、刘会堂、王廷良、罗威、陈立友、黄文葆、高檩，董事王永忠委托董事单群英出席本次会议，并代为行使表决权。监事李兢克、冯春晓、黄玉刚、许动元列席了本次会议。会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

    受董事长王永忠先生委托，副董事长单群英先生主持本次会议。

    会议审议并全部以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过以下议案：

    一、《2005年上半年总经理工作报告》；

    二、《2005年半年度报告》及摘要；

    三、《关于修订〈各项资产减值准备计提及损失处理的内部控制制度〉的提案》。