本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    河北建投能源投资股份有限公司第四届董事会第六次会议于2005年2月24日在公司八楼会议室召开。公司本届董事会9名董事全部出席会议，监事会5名监事均列席了本次会议。

    会议由董事长王永忠先生主持。

    会议审议并通过以下议案：

    一、《2004年度总经理工作报告》；

    二、《2004年度财务决算及2005年预算目标的报告》；

    三、《2004年度利润分配预案及公积金转增股本预案》；

    （一）利润分配预案

    公司2004年度实现合并净利润为62,403,736.76元，上年结转合并未分配利润为1,414,140.11元，年末可供分配的利润为63,817,876.87元，根据《公司法》和本公司章程规定，母公司提取法定盈余公积6,240,373.68元及法定公益金3,120,186.84元，子公司提取盈余公积11,742,517.50元后，可供股东分配的利润为42,714,798.85元。

    公司拟以2004年12月31日总股本153,733,407股为基数，每10股派发现金股利0.8元（含税），并向全体股东每10股送红股1.5股。共计分配股利35,358,683.61元，剩余未分配利润为7,356,115.24元，结转以后年度分配。

    （二）公积金转增股本预案

    公司2004年12月31日资本公积金为130,583,236.10元，每股资本公积金为0.85元。公司拟以2004年12月31日总股本153,733,407 股为基数，用资本公积金转增股本，每10股转增3.5股。

    该议案需经公司股东大会审议批准。

    四、《2004年度各项资产减值计提情况及资产核销处理的议案》

    公司2003年度核销坏账准备912,381.50元，核销长期投资减值准备175,000.00元。

    五、《2004年年度报告》及摘要；

    六、《关于提请股东大会续聘会计师事务所的议案》；

    该议案需经公司股东大会审议批准。

    七、《关于召开2004年度股东大会的议案》，决定于2005年3月30日召开公司2004年度股东大会。

    八、《关于建立筹资管理制度的议案》；

    九、《关于建立投资管理制度的议案》。

    根据本次董事会有关召开2004年度股东大会的决议，现将股东大会有关事宜通知如下：

    一、会议时间：2005年3月30日上午9:30,会期半天。

    二、会议地点：石家庄国际大厦酒店四楼

    地 址：石家庄市中山东路301号

    三、会议内容：

    1、审议《2004年度董事会工作报告》；

    2、审议《2004年度监事会工作报告》；

    3、审议《2004年度财务决算报告》；

    4、审议《2004年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案》；

    5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

    6、审议单独或合并持有公司有表决权股份总数5%以上的股东或者公司监事会提出的临时提案。

    四、股权登记日：

    股权登记日为2005年3月16日。

    五、会议参加人员：

    1、截至2005年3月16日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会，因故不能出席者，可委托代理人出席会议和参加表决；

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    （六）、会议登记：

    具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、出席人身份证原件于2005年3月29日（上午8:30-下午5:00）到本公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

    （七）、注意事项：

    1、参加会议的股东住宿费和交通费自理；

    2、出席会议的所有股东凭出席证出席会议；

    请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

    联系人：郭嘉

    电话：0311-6672224

    传真：0311-6672254

    

河北建投能源投资股份有限公司

    董 事 会

    2005年2月24日

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人，出席河北建投能源投资股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人（签名）： 受托人（签名）：

    身份证号码： 身份证号码：

    持有股数：

    股东帐号：

    委托日期：

    年 月 日