本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况：

    石家庄国际大厦（集团）股份有限公司二○○二年年度股东大会，于2003年7月29日在国际大厦酒店召开。出席会议的股东及股东授权代表16名，代表股份74571860股，占公司总股本的48.51%。

    出席本次大会的公司董事有：单群英先生、高檩先生、王廷良先生、罗威先生、李兢克先生；公司监事有：李根领先生、许动元先生。

    董事长单群英先生主持本次大会。

    二、提案审议情况：

    1、会议审议了《二○○二年度董事会工作报告》，赞成74539604股，占出席本次会议股份总数的99.96%；反对0股，占出席本次会议股份总数的0.00%；弃权32256股，占出席本次会议股份总数的0.04%。该报告获得通过。

    2、会议审议了《二○○二年度监事会工作报告》，赞成74539604股，占出席本次会议股份总数的99.96%；反对0股，占出席本次会议股份总数的0.00%；弃权32256股，占出席本次会议股份总数的0.04%。该报告获得通过。

    3、会议审议了《二○○二年度财务决算报告》，赞成74539604股，占出席本次会议股份总数的99.96%；反对0股，占出席本次会议股份总数的0.00%；弃权32256股，占出席本次会议股份总数的0.04%。该报告获得通过。

    4、会议审议了《二○○二年度利润分配方案》，赞成74539604股，占出席本次会议股份总数的99.96%；反对0股，占出席本次会议股份总数的0.00%；弃权32256股，占出席本次会议股份总数的0.04%。该方案获得通过。二○○二年度不进行现金分红及送红股。不进行公积金转增股本。公司二○○二年度的未分配利润余额-1226.65万元，留待以后年度进行弥补。

    5、会议审议了《关于续聘会计师事务所的议案》，赞成74539604股，占出席本次会议股份总数的99.96%；反对0股，占出席本次会议股份总数的0.00%；弃权32256股，占出席本次会议股份总数的0.04%。该议案获得通过。

    6、会议审议了《关于设立董事会各专门委员会的议案》，赞成74539604股，占出席本次会议股份总数的99.96%；反对0股，占出席本次会议股份总数的0.00%；弃权32256股，占出席本次会议股份总数的0.04%。该议案获得通过。

    7、会议审议了《关于进行公司董事会、监事会换届选举的议案》，赞成74539604股，占出席本次会议股份总数的99.96%；反对0股，占出席本次会议股份总数的0.00%；弃权32256股，占出席本次会议股份总数的0.04%。该议案获得通过。决定公司第四届董事会、监事会的任期从2003年7月29日起，至2005年年度股东大会止。

    8、会议以累计投票制的方式选举如下人士为本公司第四届董事会董事：

    非独立董事：

    王永忠，得票74442836股，占有效选票所代表股份的100.00%；

    单群英，得票74442836股，占有效选票所代表股份的100.00%；

    叶永会，得票74442836股，占有效选票所代表股份的100.00%；

    刘会堂，得票74442836股，占有效选票所代表股份的100.00%；

    王廷良，得票74442836股，占有效选票所代表股份的100.00%；

    罗 威，得票74442836股，占有效选票所代表股份的100.00%。

    独立董事：

    陈立友，得票74442836股，占有效选票所代表股份的100.00%。

    黄文葆，得票74442836股，占有效选票所代表股份的100.00%。

    高 檩，得票74442836股，占有效选票所代表股份的100.00%。

    9、会议以累计投票制的方式选举如下人士为本公司第四届监事会监事：

    袁雁鸣，得票74442836股，占有效选票所代表股份的100.00%。

    冯春晓，得票74442836股，占有效选票所代表股份的100.00%。

    黄玉刚，得票74442836股，占有效选票所代表股份的100.00%。

    以上人员简历见2003年6月26日《中国证券报》、《证券时报》。

    公司第五届职工代表大会于七月十八日召开第五次会议，民主选举李兢克、许动元（简历附后）等二名同志为公司第四届监事会中由职工代表出任的监事，和本次大会选出的上述3名由股东出任的监事一起，组成公司第四届监事会。

    三、律师出具的法律意见：

    公司董事会聘请的律师赵英彬先生为本次会议进行了法律见证，并出具《法律意见书》，认为“贵公司本次股东大会的召集、召开程序，符合《公司法》、《股东大会规范意见》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，本次大会形成的《石家庄国际大厦（集团）股份有限公司二○○二年年度股东大会决议》有效。”

    四、备查文件：

    1、二○○二年度股东大会决议

    2、二○○二年度股东大会各项议案

    特此公告

    

石家庄国际大厦（集团）股份有限公司

    2003年7月29日

    附：职工监事简历

    李兢克，男，47岁，汉族，中共党员，大专学历，高级政工师，1974年参加工作，1989年任石家庄市委财贸部、财贸工委办公室副主任，1989年任石家庄国际大厦党委副书记、工会主席，1993年至今任石家庄国际大厦（集团）股份有限公司任党委副书记、工会主席，石家庄国际大厦（集团）股份有限公司第一届、第二届监事会主席、第三届董事会董事。

    许动元，男，46岁，汉族，中共党员。大专学历，会计师、注册会计师， 1977年参加工作， 1998年5月起，任石家庄国际大厦（集团）股份有限公司审计部经理。石家庄国际大厦（集团）股份有限公司第三届监事会监事。