本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2003年4月14日公司第三届董事会第八次会议审议并通过《关于召开二○○二年度股东大会的议案》，决定于2003年5月16日召开二○○二年度股东大会。并于2003年4月16日在《中国证券报》、《证券时报》发出《会议通知》。由于当时防治“非典”的特殊情况，根据中国证监会的有关文件要求，2003年5月12日董事会决定取消原订在2003年5月16日召开的公司二○○二年度股东大会，并决定，“重新召开该次股东大会的时间，本公司董事会将在适当时机在《中国证券报》、《证券时报》另行发布通知”。

    2003年6月25日第三届董事会第四十八次临时会议决定重新发布召开公司二○○二年度股东大会的通知。现将有关事宜通知如下：

    一、会议时间：2003年7月29日上午9:30,会期半天。

    二、会议地点：石家庄国际大厦酒店四楼

    地 址：石家庄市中山东路301号

    三、会议内容：

    1、审议《公司2002年董事会工作报告》；

    2、审议《公司2002年监事会工作报告》；

    3、审议《公司2002年度财务决算报告》；

    4、审议《2002年度利润分配方案》；

    本年度利润分配预案如下：2002年度不进行现金分红及送红股，也不进行公积金转增股本。公司2002年度的未分配利润余额-1226.65万元，留待以后年度进行弥补。(详见2003年4月16日《中国证券报》、《证券时报》)

    5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》（见附件1）；

    6、审议《关于设立董事会各专门委员会的议案》（见附件2）；

    7、进行公司董事会、监事会换届选举（见附件3）；

    四、股权登记日：

    2003年7月16日为股权登记日。

    五、会议参加人员：

    1、凡2003年7月16日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会，因故不能出席者，可委托代理人出席会议和参加表决；

    2、公司董事、监事和高级管理人员应出席本次会议。

    六、会议登记：

    具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东帐户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、出席人身份证原件于2003年7月28日（上午8：30—下午5：00）到本公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

    七、注意事项：

    1、参加会议的股东住宿费和交通费自理；

    2、出席会议的所有股东凭出席证出席会议；

    请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

    联系人：郭嘉

    联系电话：0311-6672224

    传真：0311-6672254

    

石家庄国际大厦（集团）股份有限公司董事会

    2003年6月25日

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人,出席石家庄国际大厦（集团）股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人（签名）： 受托人（签名）：

    身份证号码： 身份证号码：

    持有股数： 股东帐号：

    委托日期：

    年 月 日