石家庄国际大厦（集团）股份有限公司第三届董事会第八次会议于2003年4月14日在公司总部八楼大会议室召开，公司本届董事会有董事11人，出席会议的董事8人，董事王津生委托董事王廷良，董事李瑞其、耿君彩委托董事陈雷出席本次会议，并代为行使表决权。

    公司总经理王廷良列席了会议。

    会议审议并经举手表决，通过以下决议：

    一、审议并通过《2002年度总经理工作报告》；

    二、审议并通过《2002年度财务决算和2003年度财务预算的报告》；

    三、审议并通过公司《2002年度利润分配预案》；

    本年度利润分配预案如下：2002年度不进行现金分红及送红股，也不进行公积金转增股本。公司2002年度的未分配利润余额-1226.65万元，留待以后年度进行弥补。

    四、审议并通过《董事会对2002年度审计报告保留意见及说明段所涉事项的说明》；

    五、审议并通过《2002年年度报告》及其摘要；

    六、审议并通过《关于提请股东大会续聘会计师事务所的议案》；

    七、审议并通过《关于召开2002年度股东大会的议案》。