公司三届八次董事会决定于2003年5月16日召开公司二○○二年度股东大会,现将有关事宜通知如下:
    一、会议时间:2003年5月16日上午9:30,会期半天。
    二、会议地点:石家庄市中山东路301号
    石家庄国际大厦酒店四楼会议室
    三、会议内容:
    1、审议《公司2002年董事会工作报告》;
    2、审议《公司2002年监事会工作报告》;
    3、审议《关于2002年度财务决算及2003年度财务预算的报告》;
    4、审议《2002年度利润分配方案》;
    5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
    6、审议单独或合并持有公司有表决权股份总数5%以上的股东或者公司监事会提出的临时提案。
    四、股权登记日:
    2003年5月8日为股权登记日。
    五、会议参加人员:
    1、本公司董事、监事和高级管理人员;
    2、截止2003年5月8日下午收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会,因故不能出席者,可委托代理人出席会议和参加表决。
    六、会议登记:
    具备出席会议资格的个人股东,请持本人身份证原件、股东帐户卡;股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东帐户、委托人身份证;法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、出席人身份证原件于2003年5月15日(上午8:30—下午5:00)到本公司董事会办公室登记,异地股东可用信函或传真方式登记。
    七、注意事项:
    1、参加会议的股东住宿费和交通费自理;
    2、出席会议的所有股东凭出席证出席会议;
    请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。
    联系人:郭嘉
    联系电话:0311-6672224
    传真:0311-6672254
    
石家庄国际大厦(集团)股份有限公司董事会    2003年4月14日
    授权委托书
    兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人,出席石家庄国际大厦(集团)股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
    委托人(签名): 受托人(签名):
    身份证号码: 身份证号码:
    持有股数:
    股东帐号:
    委托日期:
    年 月 日