石家庄国际大厦（集团）股份有限公司第三届董事会第四十六次临时会议于2003年3月3日在石家庄国际大厦酒店举行，本届董事会现有董事成员11名，出席本次会议的董事5名，董事单群英委托董事王廷良，董事王津生、李兢克委托董事罗威出席本次会议并代行表决权。公司董事王廷良先生受董事长单群英先生委托主持本次会议。

    公司监事李根领、许动元、刘敬昕列席会议。

    会议对以下议案进行了审议并通过如下决议：

    1、审议《公司章程修正案（草案）》；

    同意8票，该修正案（草案）获得通过，并决定将该修正案（草案）提交股东大会审议。

    2、审议《关于召开2003年第2次临时股东大会的议案》；

    同意8票该议案获得通过，并决定召开二○○三年第二次临时股东大会。

    特此公告。