经公司三届四十五次临时董事会会议研究,决定召开公司2003年第一次临时股东大会,现将具体事宜通知如下:
    一、会议时间:2003年3月13日上午9:30,会期半天。
    二、会议地点:石家庄国际大厦酒店四楼
    地 址:石家庄市中山东路301号
    三、会议内容:
    1、审议《关于转让石家庄世贸广场有限公司股权的提案》;
    2、审议《关于转让石家庄物华大厦有限公司股权的提案》;
    四、股权登记日:
    为便于会议组织,确定2003年2月18日为股权登记日。
    五、会议参加人员:
    1、凡2003年2月18日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会;
    2、公司董事、监事和高级管理人员应出席本次会议;
    3、公司聘请有证券资格的律师出席本次会议,并出具法律意见书。
    六、会议登记:
    具备出席会议资格的个人股东,请持本人身份证原件、股东帐户卡;股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东帐户、委托人身份证;法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、出席人身份证原件于2003年3月12日(上午8:30—下午5:00)到本公司董事会办公室登记,异地股东可用信函或传真方式登记。
    七、注意事项:
    1、参加会议的股东住宿费和交通费自理;
    2、出席会议的所有股东凭出席证出席会议;
    请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。
    联系人:郭嘉
    联系电话:0311-6672224
    传真:0311-6672254
    
石家庄国际大厦(集团)股份有限公司董事会    二○○三年一月二十九日
    授权委托书
    兹全权委托 先生/女士,代表我单位/个人,出席石家庄国际大厦(集团)股份有限公司二○○三年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人(签名): 受托人(签名):
    身份证号码: 身份证号码:
    持有股数:
    股东帐号:
    委托日期:
    2003年 月 日