本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、 会议召开和出席情况

    石家庄国际大厦（集团）股份有限公司二○○二年第三次临时股东大会，于2002年7月26日在国际大厦酒店召开。出席会议的股东及股东授权代表16名，代表股份84439237股，占公司总股本的54.93％。

    出席本次大会的公司董事有：王廷良先生、高檩先生、罗威先生、耿君彩女士。公司监事有：李根领先生。

    董事王廷良先生受董事长单群英先生的委托主持本次大会。

    二、 提案审议情况

    本公司第一大股东河北省建设投资公司（持有本公司股份43784437股，占公司总股本28.48％）为本次股东大会审议事项的关联方，按照有关规定，该股东回避本次会议审议事项的表决，并不将该股东所持股份计入有效表决权总数。

    会议就以下议案进行了审议，并形成决议：

    1、《关于转让石家庄世贸广场有限公司股权的提案》；

    赞成11801808股，占本次会议有效表决股份总数的29.03％；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0.00％；本公司第二大股东河北开元房地产开发股份有限公司（持有本公司股份28852992股，占公司总股本18.77％）弃权，占本次会议有效表决股份总数的70.97％。未获得通过。

    2、《关于转让石家庄物华大厦有限公司股权的提案》；

    赞成11801808股，占本次会议有效表决股份总数的29.03％；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0.00％；本公司第二大股东河北开元房地产开发股份有限公司（持有本公司股份28852992股，占公司总股本18.77％）弃权，占本次会议有效表决股份总数的70.97％。未获得通过。

    3、《将世贸广场占用的公司资金转为委托银行贷款的提案》；

    赞成40654800股，占本次会议有效表决股份总数的100.00％；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0.00％；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0.00％。获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    公司董事会聘请的律师赵英彬先生为本次会议进行了法律见证，并出具了《法律意见书》。

    特此公告。