每日必读本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
我公司与河北省建设投资公司（下称“河北建投”）于2002年6月18 日在石家 庄市签署了《股权转让协议》，拟将我公司所持有的石家庄世贸广场有限公司（下 称“世贸广场”）全部30％的股权转让给河北建投。
河北建投系我公司第一大股东，持有公司43784437股国有股，占公司总股本的 28.48％。根据《深圳证券交易所股票上市规则》， 河北建投与我公司存在关联关 系，本次交易构成关联交易。
公司董事会于2002年6月21日召开3届43次临时会议，对该项交易进行了审议， 关联董事单群英、王津生、李国良按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规 定在表决时回避，未参与表决。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易 有利害关系的关联人，河北建投将放弃在股东大会上对该议案的投票权
世贸广场另两方股东北方物业公司和香港华美远东公司均同意本次股权转让， 并同意放弃优先购买权。
本次股权转让需经石家庄市外经贸局批准。
二、关联方介绍
1、河北建投基本情况
1988年8月，河北省建设投资公司经省政府批准成立， 是省政府授权的投资主 体和国有资产经营主体。公司工商登记为全民所有制企业法人，法定代表人：王永 忠，注册地址：石家庄市自强路112号，注册资本88. 24 亿元， 2001 年底净资产 1121203万元，税务登记号：13010410432151。
河北建投主营业务：主要从事基础产业、基础设施和高科技产业开发等政策性 投资。负责基建基金管理，筹措省计划项目需要的资金，组织工程建设，招标、投 标、承包，对分得的产品按省确定的分配计划办理委托经营业务，办理与基金和项 目有关的财务业务。
2、河北建投最近三年主要业务发展情况
年度 总资产 净资产 净利润
1999年 1264567万元 947537万元 2531万元
2000年 1404196万元 1074956万元 16840万元
2001年 1443043万元 1121203万元 31608万元
3、河北建投最近一期经审计的财务会计报表
根据石家庄市仁达会计师事务所有限责任公司冀仁（2002）审字第111 号审计 报告，截止2001年12月31日，河北省建设投资公司,资产总额1443043万元，负债总 额321840亿元，净资产1121203万元。主营业务收入21568万元，主营业务利润9346 万元，净利润31608万元。
4、河北建投最近五年之内没有受过任何行政处罚。
三、关联交易标的基本情况
1、标的公司简介
石家庄世贸广场有限公司是本公司与英国海顿投资公司于1994年合资成立的。 之后，经市对外贸易经济合作局的批复，进行了几次股权转让。转让后，世贸广场 由本公司与北方物业管理中心、香港华美远东事业有限公司合资建设经营，股权结 构为：本公司30％、北方物业管理中心45％、香港华美远东事业有限公司25％。注 册资本：12000万元；注册地址：石家庄市中山东路303号；法定代表人：王铁柱； 主营业务：酒店、餐饮、商品零售等；本次交易涉及的标的为本公司对世贸广场投 资形成的股权，为公司上市以来募集资金投向的项目，本公司在以前年度对该投资 已按规定及时进行了披露。
2、标的公司财务状况：
根据有证券从业资格的河北华安会计师事务所的审计结果，世贸广场财务状况 如下表所示：
项目 2001年12月31日 2002年5月31日
资产总额 591556247.70 615224075.88
负债总额 471646480.78 495249698.22
应收款项总额 6338342.07 6200549.25
或有事项涉及的总额 180000000.00 180000000.00
净资产 119909766.92 119974377.66
2001年度 2002年1—5月
主营业务收入 30102674.35 13529526.40
主营业务利润 11241812.53 5375957.46
净利润 －2922.91 64610.74
3、审计报告情况：
2002年6月10日，河北华安会计师事务所以冀华会审字[2002]1007号标准无保 留意见的审计报告。
4、其它情况
我公司转让世贸30％股权事宜已按世贸广场公司章程的要求，由世贸广场董事 会一致表决通过，另外两方股东北方物业管理中心和香港华美远东事业有限公司也 已经书面同意本次转让并放弃优先购买权。
四、关联交易合同的主要内容和定价政策
1、 交易金额及支付方式
1、根据有证券从业资格的河北华安会计师事务所出具的冀华会审字（2002 ） 1007号审计报告，截止2002年5月31日，世贸广场净资产为11997万元，其30％的股 权所对应的净资产为3599.23万元。
经协议双方商定，转让价格以经审计的世贸广场2002年5月31 日净资产为定价 依据，即人民币3599.23万元。
2、价款支付方式
经双方商定，待下列条件实现后三个月内，河北建投将转让价款直接支付到我 公司的相应帐户上：
(a) 签署的《股权转让协议》已经正式签署生效；
(b) 股权转让经本公司股东大会批准，信息披露工作已经全部完成；
(c) 没有任何违反或冲突于本协议中本公司所作的陈述与保证的行为、事项或 情形发生。
2、 交付状态和时间
本次转让的股权所涉及的各项业务处于持续和正常的经营状态中，除已向受让 方河北建投明示事项和正常的经营和管理活动外，并无其它导致转让的股权在财务 上或交易上发生重大的不利变化。
3、 协议生效条件和时间
本股权转让协议经各方签字并经有关主管部门和石家庄国际大厦（集团）股份 有限公司股东大会批准生效。
4、 对按时收回转让价款的或有风险的判断和说明
河北建投是一家从事基础产业和基础设施的大型国有企业，从最近三年的财务 报表分析，其财务状况良好，现金流较充裕，而且河北建投具有良好的商业信誉， 本次转让价款合计3599.23万元，金额并不巨大， 因此该款项基本没有不能按时收 回或不能收回的风险。
五、 涉及本次交易的其它安排
1、资产变化和人员安置
世贸广场是独立法人实体，具有独立的资产和人员。由于本次交易为股权转让， 故不涉及资产变化和人员安置问题。
2、关联交易问题
本次股权转让后，基本上不会形成大量的持续的关联交易。如果将来发生关联 交易，本公司将会严格按照市场机制和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 规的规定，公平、公开交易，并按照要求及时披露。
3、同业竞争问题
由于世贸广场以经营酒店为主营业务，因此在股权转让后，客观上不可避免地 产生与本公司同业竞争的问题。但是世贸广场定位于五星级酒店，其市场定位完全 不同于国际大厦的商务酒店概念，开业后将服务于其特定的客户市场，不会与国际 大厦酒店形成激烈的同业竞争局面。我公司也会继续挖掘国际大厦酒店的潜力，培 育自己的经营特色，将同业竞争带来的影响降到最低。
4、大股东关联单位占用上市公司资金问题及解决办法
本公司目前在世贸广场有约14000万元的其他应收款， 系世贸广场占用本公司 的定向银行贷款。对于此历史问题，本公司按规定已经进行过多次披露。本次股权 转让完成后，河北建投将成为世贸广场的参股股东，客观上形成了大股东关联单位 占用上市公司资金的问题。
虽然河北建投仅为世贸广场的参股股东，但本着解决上市公司困难推动上市公 司发展的原则，河北建投同意积极影响另外两方股东和世贸广场，督促并协助他们 采取多种偿还措施，还清占用上市公司款项。本公司也会想方设法，争取尽快收回 该款项。在推进和落实解决措施的同时，我公司将首先规范借贷行为，将该款项转 为对世贸广场的委托银行贷款，取得法律的保护。
5、转让价款的用途
转让价款在没有新的投资项目的情况下，优先还贷，降低债务负担，改善公司 的财务结构，提高收益水平。
六、本次交易目的及对公司的影响
世贸广场所处的酒店行业竞争日益激烈，盈利空间已经很低，世贸广场因自身 债务压力较重，而且由于建设时间过长需要摊销的开办费用较大，预计开业后将出 现较大幅度亏损。在此情况下，进一步夯实资产，寻找机会进行公司资产调整和业 务转型将是本公司继续发展的必由之路。本次股权转让完成后，不仅有利于维护公 司和股东的长期利益，而且可以为公司轻装上阵，积极进入发展前景广阔的行业， 逐步实现产业转型创造有利条件，符合公司发展的长远利益和全体股东的长远利益。
由于转让资产经过了具有证券从业资格的会计师事务所的审计，转让价格是按 最近一次经审计的帐面价值作价，对本公司的损益基本没有影响，因而符合上市公 司的利益，也不会损害非关联股东的利益，符合全体股东的利益。
七、备查文件目录
1、 三届43次临时董事会决议以及经董事签字的会议记录；
2、 股权转让协议；
3、 世贸广场截止2002年5月31日财务报表；
4、 冀华会审字[2002]1007号审计报告；
石家庄国际大厦（集团）股份有限公司董事会
2002年6月25日
石家庄国际大厦（集团）股份有限公司关于转让物华大厦股权的关联交易 公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
我公司与河北省建设投资公司（下称“河北建投”）于2002年6月18 日在石家 庄市签署了《股权转让协议》，拟将我公司所持有的石家庄物华大厦有限公司（下 称“物华大厦”）全部55％的股权转让给河北建投。
河北建投系我公司第一大股东，持有公司43784437股国有股，占公司总股本的 28.48％。根据《深圳证券交易所股票上市规则》， 河北建投与我公司存在关联关 系，本次交易构成关联交易。
公司董事会于2002年6月21日召开3届43次临时会议，对该项交易进行了审议， 关联董事单群英、王津生、李国良按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规 定在表决时回避，未参与表决。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易 有利害关系的关联人，河北建投将放弃在股东大会上对该议案的投票权
物华大厦另一方股东石家庄市物资总公司同意本次股权转让，并同意放弃优先 购买权。
二、关联方介绍
1、河北建投基本情况
1988年8月，河北省建设投资公司经省政府批准成立， 是省政府授权的投资主 体和国有资产经营主体。公司工商登记为全民所有制企业法人，法定代表人：王永 忠，注册地址：石家庄市自强路112号，注册资本88. 24 亿元， 2001 年底净资产 1121203万元，税务登记号：13010410432151。
河北建投主营业务：主要从事基础产业、基础设施和高科技产业开发等政策性 投资。负责基建基金管理，筹措省计划项目需要的资金，组织工程建设，招标、投 标、承包，对分得的产品按省确定的分配计划办理委托经营业务，办理与基金和项 目有关的财务业务。
2、河北建投最近三年主要业务发展情况
年度 总资产 净资产 净利润
1999年 1264567万元 947537万元 2531万元
2000年 1404196万元 1074956万元 16840万元
2001年 1443043万元 1121203万元 31608万元
3、河北建投最近一期经审计的财务会计报表
根据石家庄市仁达会计师事务所有限责任公司冀仁（2002）审字第111 号审计 报告，截止2001年12月31日，河北省建设投资公司,资产总额1443043万元，负债总 额321840亿元，净资产1121203万元。主营业务收入21568万元，主营业务利润9346 万元，净利润31608万元。
4、河北建投最近五年之内没有受过任何行政处罚。
三、关联交易标的基本情况
1、标的公司简介
石家庄物华大厦有限公司是本公司与石家庄市物资总公司于1997年5 月合资成 立的，股权比例为我公司55％、石家庄市物资总公司45％。注册资本： 3800万元； 注册地址：石家庄市中山东路99号；法定代表人：东文凯；主营业务：酒店、餐饮、 商品零售等。
2、标的公司财务状况：
根据有证券从业资格的河北华安会计师事务所的审计结果，物华大厦财务状况 如下表所示：
项目 2001年12月31日 2002年5月31日
资产总额 167392863.90 168969708.74
负债总额 156131209.05 160505947.51
应收款项总额 2365654.19 2212470.71
或有事项涉及的总额 14500000.00 14500000.00
净资产 11261654.85 8463761.23
2001年度 2002年1—5月
主营业务收入 48928251.64 20017766.70
主营业务利润 24302259.34 10358377.98
净利润 －9524750.67 －2797893.62
3、审计报告情况：
2002年6月10日，河北华安会计师事务所以冀华会审字[2002]1045号有保留意 见的审计报告。保留意见如下：
（1）贵公司的营业大楼由其两个股东石家庄市物资总公司、 石家庄国际大厦 （集团）股份有限公司共同建设，但石家庄市物资总公司所建设部分的帐簿未交给 贵公司，贵公司是根据石家庄审计事务所石社审1999（21）号审计报告中对石家庄 物资总公司所投资及其形成的资产的审定金额估价入帐的。因此大楼的造价的调整 将影响据此提取的折旧费用金额和贵公司的借款利息的资本化和费用公金额。
（2）贵公司涉及诉讼， 诉其股东石家庄市物资总公司在其不知情的情况下， 将属于物华大厦的大楼房产证办到石家庄市物资总公司名下，至审计报告日，该诉 讼正在进行中。
4、其它情况
（1）石家庄市物资总公司的债权人建行石家庄第一办事处、 河北省粮食研究 所及弘宝公司以物华大厦房产证在石家庄市物资总公司名下为由，通过法院查封了 物华大厦第五、六、七层房产。
（2 ）因物华大厦董事长不在工商年检报告上签字以及物华大厦房产纠纷的原 因，物华大厦营业执照未通过2000年度、2001年度年检。
（3）因物华大厦董事长不履行职责，2000年物华大厦召开临时董事会， 罢免 了东文凯的董事长职务，并选举罗威为董事长。但工商部门对会议的有效性提出了 异议。因此，自2000年2月以来，物华大厦董事会一直处于瘫痪状态， 股东会也由 于董事会瘫痪和股东之间纠纷的原因，不能正常行使权利。
（4）解决物华大厦问题的进展
2002年5月， 本公司与石家庄市物资总公司就全面解决物华大厦问题的整体方 案达成一致意见，签署了《物华大厦遗留问题的总体解决方案》。该方案已征得石 家庄市政府主管领导的同意，石家庄市物资总公司也同意我公司将所持的物华大厦 55％股权转让给河北省建设投资公司。
（5）我公司转让物华大厦55 ％股权事宜已取得石家庄市物资总公司的书面同 意，该公司同意放弃优先购买权。
四、关联交易合同的主要内容和定价政策
1、 交易金额及支付方式
1、根据有证券从业资格的河北华安会计师事务所出具的冀华会审字（2002 ） 1045号审计报告，截止2002年5月31日，物华大厦净资产为846万元，其55％的股权 所对应的净资产为466万元。
经协议双方商定，转让价格以经审计的物华大厦2002年5月31 日净资产为定价 依据，即人民币466万元。
2、价款支付方式
经双方商定，待下列条件实现后三个月内，河北建投将转让价款直接支付到我 公司的相应帐户上：
(a) 签署的《股权转让协议》已经正式签署生效；
(b) 股权转让经本公司股东大会批准，信息披露工作已经全部完成；
(c) 没有任何违反或冲突于本协议中本公司所作的陈述与保证的行为、事项或 情形发生。
2、 交付状态和时间
本次转让的股权所涉及的各项业务处于持续和正常的经营状态中，除已向受让 方河北建投明示事项和正常的经营和管理活动外，并无其它导致转让的股权在财务 上或交易上发生重大的不利变化。
3、 协议生效条件和时间
本股权转让协议经各方签字并经有关主管部门和石家庄国际大厦（集团）股份 有限公司股东大会批准生效。
4、 对按时收回转让价款的或有风险的判断和说明
河北建投是一家从事基础产业和基础设施的大型国有企业，从最近三年的财务 报表分析，其财务状况良好，现金流较充裕，而且河北建投具有良好的商业信誉， 本次转让价款合计466万元，金额并不巨大， 因此该款项基本没有不能按时收回或 不能收回的风险。
五、 涉及本次交易的其它安排
1、资产变化和人员安置
物华大厦是独立法人实体，具有独立的资产和人员。由于本次交易为股权转让， 故不涉及资产变化和人员安置问题。
2、关联交易问题
本次股权转让后，基本上不会形成大量的持续的关联交易。如果将来发生关联 交易，本公司将会严格按照市场机制和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 规的规定，公平、公开交易，并按照要求及时披露。
3、同业竞争问题
由于物华大厦以经营酒店为主营业务，因此在股权转让后，客观上不可避免地 产生与本公司同业竞争的问题。但是长期以来，国际大厦和物华大厦下属的国宾大 酒店已经形成各自的经营特色，并根据自己的特点对市场进行细分，形成了各自不 同的客户市场，因此同业竞争的影响并不大。股权转让后，我公司会继续挖掘国际 大厦酒店的潜力，培育自己的经营特色，将同业竞争带来的影响降到最低。
4、大股东关联单位占用上市公司资金问题
我公司目前在物华大厦有约8058万元的其他应收款，这是本公司发展过程中形 成的历史问题，已经进行过多次披露。股权转让后，河北建投成为物华大厦的控股 股东，客观上造成了大股东关联单位占用上市公司资金的问题。对此问题，河北建 投已向本公司承诺：将督促和协助物华大厦改善财务状况，提高经营水平，多方筹 集资金，在协议生效后一年内采取现金偿付方式或其它有效偿付方式，还清占用本 公司的款项。
5、转让价款的用途
转让价款在没有新的投资项目的情况下，优先还贷，降低债务负担，改善公司 的财务结构，提高收益水平。
六、本次交易目的及对公司的影响
物华大厦所处的酒店行业竞争日益激烈，盈利空间已经很低，虽然公司多次进 行竞争战略和营销策略调整，但一直未能改变其亏损的状况。物华大厦2000年亏损 905万元，2001年亏损942万元，2002年1－5月份亏损280万元。在此情况下， 夯实 资产，寻找机会进行公司资产调整和业务转型将是本公司继续发展的必由之路。本 次股权转让有利于维护公司和股东的利益，而且可以为公司轻装上阵创造条件，有 利于本公司进入发展前景广阔的行业，并逐步实现产业转型，符合公司发展的长远 利益和全体股东的长远利益。
由于本次股权转让完成后，本公司不再作为物华大厦的控股股东对其进行合并 报表，因而影响本公司的销售收入减少。本次转让资产经过了具有证券从业资格的 会计师事务所的审计，转让价格是按最近一次审计的帐面价值作价，对本公司的损 益基本没有影响。物华大厦公司的资产估价入帐也是建立在石家庄审计事务所石社 审1999（21）号审计报告审定的金额基础上的，估价依据是合理的，因此本次交易 的价格是公允的，符合上市公司的利益，也不会损害非关联股东的利益，符合公司 全体股东的利益。
七、备查文件目录
1、 三届43次临时董事会决议以及经董事签字的会议记录；
2、 股权转让协议；
3、 物华大厦截止2002年5月31日财务报表；
4、 冀华会审字[2002]1045号审计报告；
石家庄国际大厦（集团）股份有限公司董事会
2002年6月25日
石家庄国际大厦（集团）股份有限公司关于委托银行贷款的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 关联交易概述
我公司拟将在石家庄世贸广场有限公司（下称“世贸广场”）的其他应收款 14000万元转成委托银行贷款，中国农业银行石家庄市广安支行（下称“广安支行” ）受我公司委托，代理该项委托贷款的发放管理和回收工作，本项业务不涉及资金 的转移。广安支行与我公司于2002年6月18日签署了《委托贷款14000万元的代理协 议书》，该协议需经我公司股东大会及广安支行的有关主管部门批准后生效。
世贸广场是我公司参股企业，参股比例30％。根据《深圳证券交易所股票上市 规则》，世贸广场与我公司存在关联关系。鉴于我公司已与河北省建投资公司（下 称“河北建投”）签署了《股权转让协议》，股权转让后，河北建投将代替我公司 成为世贸广场的股东。因河北建投是我公司第一大股东，所以我公司与世贸广场之 间仍存在关联关系。本次与广安支行签署《委托贷款140000万元的代理协议》将我 公司的其它应收款转为委托贷款，因与世贸广场有关，故构成关联交易。
公司董事会于2002年6月21日召开3届43次临时会议，对该项交易进行了审议， 关联董事单群英、王津生、李国良、罗威按照《深圳证券交易所股票上市规则》的 有关规定在表决时回避，未参与表决。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关 联交易有利害关系的关联人，河北建投将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、 关联方介绍
1、 石家庄世贸广场有限公司
石家庄世贸广场有限公司是本公司与英国海顿投资公司于1994年合资成立的。 之后，经市对外贸易经济合作局的批复，进行了几次股权转让。转让后，世贸广场 由本公司与北方物业管理中心、香港华美远东事业有限公司合资建设经营，股权结 构为：本公司30％、北方物业管理中心45％、香港华美远东事业有限公司25％。注 册资本：12000万元；注册地址：石家庄市中山东路303号；法定代表人：王铁柱； 主营业务：酒店、餐饮、商品零售等；根据有证券从业资格的河北华安会计师事务 所的审计结果，截止2002年5月31日， 世贸广场资产总额 61522 万元， 负债总额 49525万元，净资产11997万元。
世贸广场最近五年之内没有受过任何行政处罚。
2、河北省建设投资公司
1988年8月，河北建投经省政府批准成立， 是省政府授权的投资主体和国有资 产经营主体。公司工商登记为全民所有制企业法人，法定代表人：王永忠，注册地 址：石家庄市自强路112号，注册资本88.24亿元，税务登记号：13010410432151。 截止2001年12月31日，根据石家庄市仁达会计师事务所有限责任公司冀仁（2002） 审字第111号审计报告，截止2001年12月31日，河北建投资产总额1443043万元，负 债总额321840万元，净资产1121203万元。主营业务收入21568万元，主营业务利润 9346万元，净利润31608万元。
公司主营业务：主要从事基础产业、基础设施和高科技产业开发等政策性投资。 负责基建基金管理，筹措省计划项目需要的资金，组织工程建设，招标、投标、承 包，对分得的产品按省确定的分配计划办理委托经营业务，办理与基金和项目有关 的财务业务。
河北建投最近五年之内没有受过任何行政处罚。
三、 交易标的的基本情况
本次交易涉及的标的为本公司历史形成的其它应收款，本公司在以前年度对该 投资已按规定及时进行了披露。
世贸广场是公司股东大会批准的募集资金重点投入项目，我公司历史上除资本 金投入3600万元外，还投入了募集资金7100 万元， 投入自有资金和定向银行贷款 23585万元。
我公司在2001年10月31日召开的二OO一年第十次临时股东大会上做出了采取适 当措施解决“世贸广场”欠款问题的决议，公司董事会及经营班子正视应收款问题 的历史成因，采取积极措施执行决议要求，于2001年底前将世贸广场占用的本公司 募集资金7100万元转为委托银行贷款，并全部收回了世贸广场占用的除募集资金以 外的自有资金8335万元，董事会对上述完成事项分别于2001年12月28日、 2002年1 月4日作出了公告。同时，董事会采取有效措施恢复了世贸广场工程开工， 为其完 工开业并具备还款能力创造了条件。目前，我公司除约3600万元的股权投资外，尚 有债权21100万元，其中委托银行贷款7100万元，其它应收款14000万元。
四、代理协议的主要内容
1、委托代理业务事项
广安支行负责委托贷款的发放管理和回收工作。
2、协议双方的主要权利和义务
本公司负责审定项目贷款金额、用途、期限、利率、贷款保证方式和保证人、 抵押物、质物等，监督检查乙方履行职责情况。
广安支行办理本公司委托事项，根据委贷合同，协助本公司收回本息。
3、协议生效
本合同经各方签字盖章并经银行的有权部门和石家庄国际大厦（集团）股份有 限公司股东大会批准生效。
五、 本次交易的目的和对公司的影响
2002年6月18日，本公司和河北建投签署了《股权转让协议》， 拟将我公司持 有的世贸广场30％股权转让给河北建投。鉴于股权转让后，我公司将不再是世贸广 场的股东，河北建投也仅为其参股股东，而我公司在世贸广场还有14000 万元的其 它应收款没有收回，因此为了进一步规范企业间的借贷行为，确保上述历史形成的 应收款项受法律保护,特将该款项转为委托银行贷款，本次业务不涉及资金转移。
该应收款项转为委托银行贷款后，能够在法律上保护其安全，为我公司今后采 取措施收回该款项提供了法律保障，而且在我公司对世贸广场影响力减弱的情况下， 可以借助银行确保按时收取利息，有利于维护公司及全体股东的利益。
七、备查文件目录
1、 三届43次临时董事会决议以及经董事签字的会议记录；
2、 委托贷款140000万元的代理协议；
3、 冀华会审字[2002]1007号审计报告；
石家庄国际大厦（集团）股份有限公司董事会
2002年6月21日
