石家庄国际大厦(集团)股份有限公司第三届董事会第四十次临时会议于2002 年4月19日上午在石家庄国际大厦酒店举行,本届董事会现有董事9名,亲自出席本 次会议的董事5名(王廷良、李国良、罗威、李兢克、耿君彩), 董事单群英委托 董事王廷良,董事王津生委托董事李国良,董事陈雷、李瑞其委托董事耿君彩出席 本次会议并行使表决权。董事王廷良受董事长单群英先生书面委托主持本次会议。
    公司监事李根领、许动元列席会议。
    会议审议并一致通过了《2002年第一季度报告》。
    特此公告
    
石家庄国际大厦(集团)股份有限公司董事会    2002年4月20日