石家庄国际大厦(集团)股份有限公司第三届董事会第三十九次临时会议于2002 年4月12日上午在石家庄国际大厦酒店举行，本届董事会现有董事9名，亲自出席本 次会议的董事5名(王廷良、李国良、罗威、李兢克、耿君彩)， 董事单群英委托董 事王廷良，董事王津生委托董事李国良，董事陈雷、李瑞其委托董事耿君彩出席本 次会议并行使表决权。董事王廷良受董事长单群英先生书面委托主持本次会议。

    公司监事李根领、许动元列席会议。

    会议对如下提案进行了审议：

    一、《关于审查独立董事候选人的提案》：

    该提案获得通过。

    二、《关于提请董事会审查魏星先生独立董事候选人资格的提案》；

    该提案获得通过。

    三、会议对独立董事候选人人选进行了审查，并经举手表决确定，高檩先生、 康书生先生为公司董事会提名的第三届董事会独立董事候选人。

    三、《关于签署独立董事提名人声明的提案》：

    该提案获得通过。