石家庄国际大厦(集团)股份有限公司第三届董事会第三十八次临时会议于2002 年3月26日上午在石家庄国际大厦酒店举行，本届董事会现有董事9名，出席本次会 议的董事6名(单群英、王廷良、李国良、罗威、李兢克、耿君彩)， 董事王津生委 托董事李国良，董事陈雷、李瑞其委托董事耿君彩出席本次会议并行使表决权。董 事长单群英先生主持本次会议。

    公司监事李根领、许动元列席会议。

    会议对如下提案进行了审议：

    审议《关于征集独立董事提名的提案》；

    该提案获得通过。

    特此公告。