公司三届五次董事会决定于2002年4月23日召开公司2001年度股东大会， 现将 有关事宜通知如下：

    一、会议时间：2002年4月23日上午9:00，会期半天。

    二、会议地点：石家庄市中山东路301号

    石家庄国际大厦酒店四楼会议室

    三、会议内容：

    1、审议《公司2001年董事会工作报告》；

    2、审议《公司2001年监事会工作报告》；

    3、 审议《关于2001年度财务决算及2002年度财务预算的报告》；

    4、审议《2001年度利润分配方案》；

    5、审议单独或合并持有公司有表决权股份总数5％以上的股东或者公司监事会 提出的临时提案。

    四、股权登记日：

    2002年4月8日为股权登记日。

    五、会议参加人员：

    1、本公司董事、监事和高级管理人员；

    2、截止2002年4月8日下午收市后,在深圳证券登记公司登记在册的本公司股东 均可出席本次股东大会，因故不能出席者，可委托代理人出席会议和参加表决。

    六、会议登记：

    具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东帐户卡；股东代理 人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东帐户、委托人身份证；法人股东请 持单位证明信、法人代表授权书、出席人身份证原件于2002年4月22日（上午8：30 —下午5：00）到本公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

    七、注意事项：

    1、参加会议的股东住宿费和交通费自理；

    2、出席会议的所有股东凭出席证出席会议；

    请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

    联系人：郭嘉小姐

    联系电话：0311－6672224

    传真：0311－6672254