石家庄国际大厦（集团）股份有限公司第三届董事会第五次会议于2002年3 月 12日上午在石家庄国际大厦酒店四楼会议室召开，公司本届董事会现有董事成员9 人，出席本次会议的董事6人（王津生、李国良、王廷良、罗威、李兢克、耿君彩） ，董事单群英委托董事王津生、董事李瑞其、陈雷委托董事耿君彩出席本次会议， 并代为行使表决权。公司副董事长王津生受董事长单群英委托主持本次会议。公司 监事李根领、许动元，公司总经理王廷良列席了会议。

    会议审议并通过了以下决议：

    一、《2001年总经理工作报告》：

    获得通过；

    二、《2001年财务决算和2002年财务预算的报告》：

    获得通过；

    三、《2001年度利润分配预案及2002年度利润分配政策》：

    获得通过。本公司（指母公司，下同）2001年度实现净利润为－275.72万元， 上年结转未分配利润为667.77万元（因执行《企业会计制度》，调减期初未分配利 润188万元），可供股东分配的利润为392.05万元。董事会决议进行现金分红， 按 公司总股本153733407股计算，拟按每10股派现0.20 元（含税）的方案进行分红， 共分配利润307.47万元，尚存未分配利润84.58万元， 转为下一年度未分配利润。 此预案需提交股东大会审议。

    根据兼顾公司发展和充分维护股东利益的原则，董事会提出2002年度利润分配 政策预测为：2002年度结束后分配利润一次；2002年度实现的净利润提取法定盈余 公积和法定公益金后，用于股利分配的比例不低于净利润的30％；2001年度结转未 分配利润用于下一年度股利分配的比例不低于30％；分配采取派发现金或送红股的 形式，现金股息不低于股利分配的20％。

    四、《2001年年度报告》及《2001年年度报告摘要》：

    获得通过；

    五、《关于审议〈董事会对2001年度审计报告保留意见所涉事项的说明〉的提 案》：

    获得通过；

    六、《关于召开2001年度股东大会的议案》：

    获得通过。